Tornado Cash เกี่ยวข้องกับการฟอก Crypto หรือไม่? มันซับซ้อน อดีตตัวแทนกล่าว

ในหลาย ๆ ด้าน, Crypto.comแฮ็คของตอนนี้ปิดกรณี เทคนิค รายละเอียดของแฮ็คได้รับการเปิดเผย (จำนวนเงินที่ถูกขโมยได้รับการปรับปรุงเป็น 33 ล้านดอลลาร์) ในวันพฤหัสบดีในการชันสูตรพลิกศพ และผู้ใช้ 483 รายที่ถูกขโมยเงินของพวกเขาได้รับเงินคืนจากการแลกเปลี่ยน

แต่ที่ เซ็นเตอร์ของตอนนี้คือ Tornado Cashซึ่งเป็นโปรโตคอลผสมที่ปิดบังรายละเอียดของธุรกรรมบนบล็อคเชนเพื่อที่จะสลัดผู้ตรวจสอบ มิกเซอร์หรือที่รู้จักในชื่อแก้วไม่ใช่ของใหม่ พวกเขาอยู่มาเกือบตราบเท่าที่เทคโนโลยีบล็อกเชนเอง ชะตากรรมของมิกเซอร์เกือบจะเป็นสากลแล้ว — การปิดตัวและการจับกุม

ในกรณีของบริการผสม bitcoin darknet Helix ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Brian Benczkowski เขียนในการแถลงข่าว ประกาศปิดบริการและการจับกุมผู้ให้บริการ Larry Dean Harmon: “คำฟ้องนี้เน้นย้ำว่าการพยายามปิดบังธุรกรรมสกุลเงินเสมือนในลักษณะนี้เป็นอาชญากรรม”

ในขณะนั้น หลายคนคิดว่านี่เป็นแบบอย่างที่น่าหนักใจสำหรับมิกเซอร์และเทคโนโลยีเบื้องหลัง แม้ว่าควรสังเกตว่า Harmon สารภาพ ดังนั้นอัยการจึงไม่ต้องพิสูจน์ว่า Harmon กำลังฟอกเงิน

“ทอร์นาโดเงินสดฟอกเงินหรือไม่? พวกเขากำลังทำให้งงงวยอย่างแน่นอน แต่ฉันจะระวังด้วยคำว่าฟอกเงิน” Bill Callahan เจ้าหน้าที่ DEA ที่เกษียณแล้ว และปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจการรัฐบาลของ Blockchain Intelligence Group กล่าวกับ CoinDesk

การฟอกเงินจำเป็นต้องมีสามสิ่ง: การจัดวาง การฝังรากลึก และการบูรณาการ สิทธิชัยกล่าว เนื่องจาก crypto นั้นอยู่ในระบบแล้ว Callahan ไม่คิดว่าจะเป็นไปตามคำจำกัดความดั้งเดิมของการฟอกเงิน

“แสร้งทำเป็นว่าฉันกำลังวิ่งหนีตำรวจด้วยถุงเงินสด และกระโดดข้ามรั้ว พยายามหลบเลี่ยงการจับกุม… นั่นไม่ใช่การฟอกเงิน” เขากล่าว “ถ้า Tornado Cash รู้ว่าใครฝากเงิน และใครเป็นคนเอาเงินออก นั่นไม่ใช่การฟอกเงิน”

รหัสที่ดำเนินการด้วยตนเองกำลังผสม crypto

ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการระหว่าง Tornado Cash และเครื่องผสมรุ่นก่อนคือ Tornado Cash เป็นรหัสที่ไม่มีการอนุญาตแบบกระจายอำนาจแบบอิสระซึ่งคล้ายกับโปรโตคอล DeFi

เช่นเดียวกับ Terraform Labs อาจจะเถียง ว่าไม่ต้องรับผิดในการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์เพราะไม่ขายหลักทรัพย์ แต่สร้างเฉพาะซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและกระจายอำนาจที่อนุญาตให้ผู้อื่นออกบัตรได้ ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash อาจโต้แย้งว่าพวกเขาไม่ต้องรับผิดเพราะเพิ่งสร้างโปรโตคอล และไม่ได้เป็นเจ้าภาพ โค้ดที่ดำเนินการได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการเผยแพร่ออกมาแล้ว ก็คือบางสิ่งที่ทำงานอัตโนมัติและอยู่เหนือการควบคุมของผู้สร้าง

Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้งของ Tornado Cash ไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นที่ส่งโดย CoinDesk

Terraform Labs' คดีอยู่ต่อหน้าศาลดังนั้น อาร์กิวเมนต์นั้นจึงยังไม่ได้รับการทดสอบ แต่สิทธิชัยโดยส่วนตัวไม่ซื้อมัน

“จะมีผู้สร้างที่เป็นมนุษย์อยู่เบื้องหลังที่ไหนสักแห่งที่ต้องรับผิดชอบ นั่นเป็นอีกคำถามหนึ่ง” เขากล่าว “สัญญาอัจฉริยะไม่ใช่สัญญาทางกฎหมาย”

เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Tornado Cash มีประโยชน์หรือไม่

ในส่วนของ Tornado Cash กล่าวว่ามีเครื่องมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น บันทึกการเข้ารหัสที่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนได้

แต่ Stephen Sargent รองผู้จัดการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ Bitfinex ตั้งคำถามถึงประโยชน์ใช้สอย

“เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Tornado Cash ไม่ได้ช่วยบังคับใช้กฎหมาย เว้นแต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ขโมยเงิน” เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CoinDesk "พวกเขาทำให้มันเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงบุคคลที่โต้ตอบกับ Tornado Cash และพวกเขาสามารถให้การบังคับใช้กฎหมายในเชิงลึกในการทำธุรกรรมทั้งหมดของพวกเขา"

ดังนั้นหากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีผู้ใช้ Tornado Cash อยู่ในความดูแล เครื่องมือนี้จะมีประโยชน์ในกระบวนการแสดงหลักฐาน แต่ถ้าไม่ ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก

ซาร์เจนท์สังเกตว่า Tornado Cash ปฏิบัติตามสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ รายชื่อกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่รู้จัก ผูกติดอยู่กับคนชาติที่กำหนดเป็นพิเศษ - ผู้ที่ได้รับการลงโทษ หากไม่ทำเช่นนี้ OFAC จะเริ่มกำหนดเป้าหมายมิกเซอร์ ซึ่งในทางกลับกันก็จะได้รับโทเค็น เช่น Tornado Cash ถูกลบออกจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้สภาพคล่องของบริษัทล่มในชั่วข้ามคืน

ซาร์เจนท์กล่าวว่าเส้นสีแดงอีกเส้นสำหรับมิกเซอร์กำลังมีส่วนร่วมในการขโมยเงินสดจากการโจมตีของแรนซัมแวร์เช่นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วย ท่ออาณานิคม. การสัมผัสรายได้จากการโจมตี ransomware จะพบกับความรุนแรงเช่นเดียวกับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในปีหลัง 9/11 ข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการกระจายอำนาจจะไม่ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายและความโกรธแค้นและอัยการจะนำมาลง เขากล่าว

แม้ว่า Tornado Cash อาจถูกนำไปใช้อย่างถูกกฎหมายในยุคของความแตกแยกทางการเมืองที่มากเกินไปและการเลิกใช้แพลตฟอร์ม แต่ Sargent มองว่า Tornado Cash นั้นน่าสงสัย “ฉันไม่คิดว่าจะมีคนที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวจำนวนมากที่สามารถจ่ายเงิน 10 ดอลลาร์ได้ พันล้านในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นนี้” เขากล่าว

น่าสงสัยโดยธรรมชาติ

ในฐานะเจ้าหน้าที่ AML ที่ Bitfinex ซาร์เจนท์กล่าวว่าเขาจะตั้งคำถามกับเงินทุนใดๆ ที่มาจาก Tornado Cash และต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน การพยายามโหลดเงินทุนจำนวนมากที่ย้ายผ่าน Tornado Cash ไปยังการแลกเปลี่ยนจะเทียบเท่ากับการเดินเข้าไปในธนาคารที่มีกระเป๋าสัมภาระที่เต็มไปด้วยเงินสด

ตามคำกล่าวของซาร์เจนท์ มีความเกี่ยวข้องกับ Binance และ . เกือบตลอดเวลา Huobi, การแลกเปลี่ยนสองครั้งที่ กำลังถูกสอบสวน สำหรับการเล่นที่รวดเร็วและหลวมกับ KYC และ are รู้จักแต่บ้าน ถึงหลาย ๆ nบัญชีที่จดทะเบียน (ไบแนนซ์ มี ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องรัง)

แต่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ก็มีปัญหาเดียวกันในระดับที่น้อยกว่า และเป็นการยากที่จะอ้างว่าใครก็ตามที่จงใจแสวงหาผลกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แม้แต่โทเค็น Tornado Cash เองก็ตาม 3% ของปริมาณ crypto ทั้งหมดมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.

“เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าพวกเขากำลังทำกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย…ผู้ให้บริการทุกรายมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจำนวนหนึ่ง” เขากล่าว

Tornado Cash ลดลง 9% ต่อวัน และปัจจุบันซื้อขายที่ $27.64 ตาม CoinGecko.

โพสต์ Tornado Cash เกี่ยวข้องกับการฟอก Crypto หรือไม่? มันซับซ้อน อดีตตัวแทนกล่าว ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ นักขุดข่าว Bitcoin.

ที่มา: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/