อิสราเอลใช้กฎการธนาคารต่อต้านการก่อการร้ายกับ Cryptocurrencies: รายงาน

หน่วยงานของอิสราเอลในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินจะกำหนดกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลต่างๆ โดยที่สกุลเงินดิจิทัลบางส่วนเป็นบางส่วน

หน่วยงานของรัฐแสดงความหวังว่าการออกกฎหมายจะลดการใช้ crypto ในกิจกรรมทางอาญาและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่นักลงทุนในท้องถิ่น

มาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับ Crypto

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงาน โดย Jerusalem Post ระบุว่า อิสราเอลตั้งใจที่จะเพิ่มความชัดเจนในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้กฎการธนาคารต่อต้านการก่อการร้ายกับ bitcoin และ altcoins

ก่อนหน้านี้ ทางการต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงในพื้นที่ที่บริษัทไม่จำเป็นต้องรายงานกิจกรรมทางการเงินทั้งหมด หลังจากนโยบายใหม่แล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ crypto ทั้งหมดจะต้องจัดทำรายงานเช่นธนาคาร

Shlomit Wagman – ผู้อำนวยการหน่วยงานการฟอกเงินและการปราบปรามการก่อการร้ายทางการเงินของอิสราเอล (IMPA) – เชื่อว่าความคิดริเริ่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายการเงินของประเทศ

การใช้งาน cryptocurrencies อย่างเป็นระบบในกิจกรรมทางอาญาคาดว่าจะไปที่ระดับต่ำสุดเนื่องจากผู้ก่อการร้ายและผู้กระทำความผิดอื่น ๆ จะพบว่าเป็นการยากที่จะซ่อนอยู่เบื้องหลังเอกสารปลอม นโยบายจะเน้นไปที่อาชญากรที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อพวกเขาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

กฎใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรคริปโตเคอเรนซีขนาดเล็กมีความมั่นใจมากขึ้นในความปลอดภัยของบริการ เนื่องจากการรายงานสัญญาว่าจะเข้าถึงได้และทันสมัยมากขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกรรมบางอย่างที่เกิน NIS 50,000 จะต้องใช้ชุดรายงานเสมอ ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย แม้แต่ธุรกรรมที่เกิน NIS 5,000 ก็ยังต้องมีการรายงาน

Wagman ตั้งข้อสังเกตว่า XNUMX ใน XNUMX ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้กำหนดนโยบายที่คล้ายคลึงกันแล้ว และอิสราเอลก็ไม่ควรตามหลัง

“การบังคับใช้กฎระเบียบถือเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงสำหรับเศรษฐกิจของอิสราเอล อุตสาหกรรม Fintech และสำหรับการปรับปรุงการแข่งขันทางการเงิน” เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่สาธารณะ” เธอสรุป

Crypto เสริมอำนาจฮามาสหรือไม่?

อิสราเอลได้ดำเนินการหลายอย่างในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อหยุดการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ สำนักงานการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอิสราเอล สั่งซื้อ การยึดที่อยู่เข้ารหัส 84 แห่งที่ถือว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ – ฮามาส แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากระเป๋าเงินมีมากกว่า 7.7 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

ตามคำสั่งยึด เป็นที่ชัดเจนว่า Tether (USDT) เป็นทรัพย์สินที่องค์กรก่อการร้ายต้องการมากที่สุด รวมถึง Bitcoin(BTC), Tron(TRX), Ether (ETH) และแม้แต่ “meme coin” Dogecoin (DOGE)