JPMorgan เผชิญกับการฟอกเงินและข้อกล่าวหาการติดสินบนเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันจำนวนมาก

ธนาคาร JPMorgan Chase อยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการบราซิลในข้อหาฟอกเงินและแผนการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง 300,000 บาร์เรล

ผู้สืบสวนกล่าวว่าโครงการนี้มีขึ้นในปี 2011 และเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับบริษัทน้ำมัน Petrobras ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธนาคาร

รอยเตอร์ส รายงาน,

“การสอบสวนซึ่งอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่ใหญ่ขึ้นโดยทางการบราซิลซึ่งได้ตรวจสอบการกระทำผิดในอุตสาหกรรมการค้าสินค้าโภคภัณฑ์มาหลายปีแล้ว

เจ้าหน้าที่กำลังทำงานเพื่อตรวจสอบว่าการติดสินบนที่ถูกกล่าวหายังคงดำเนินต่อไปในปีต่อ ๆ ไปหรือไม่

ในฐานะธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก JPMorgan จะเป็นตัวแทนของเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในการสอบสวน”

จนถึงตอนนี้ JPMorgan ยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหา

ในขณะที่ Bitcoin (BTC) และ cryptocurrencies อื่น ๆ มักเป็นข่าวเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สถาบันการเงินหลักชั้นนำของโลกบางแห่งได้รับน้ำร้อน ปี และสั่งให้จ่ายค่าปรับหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย

จำนวนเงินที่แน่นอนที่ Bitcoin และสินทรัพย์ crypto ใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาก แพลตฟอร์มข้อมูล Blockchain Chainalysis เด่น การลดลงของรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินการทางอาญาภายในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล

“ในปี 2020 ส่วนแบ่งทางอาญาของกิจกรรม cryptocurrency ทั้งหมดลดลงเหลือเพียง 0.34% หรือ 10.0 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณธุรกรรม”

แค่สัปดาห์นี้ ฝ่ายบริหารของไบเดน แตกลง ในการแลกเปลี่ยน Suex ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเรียกใช้แคมเปญ ransomware ออกจากรัสเซียและสาธารณรัฐเช็ก

Chainalysis มองว่าการดำเนินการของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) เป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง

Suex เป็นหนึ่งในบริการ crypto ฟอกเงินที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้นการคว่ำบาตรในปัจจุบันจึงเป็นขั้นตอนที่ดีในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต เราขอชมเชย OFAC สำหรับการกำหนดนี้และภูมิใจที่ได้ช่วยในการตรวจสอบ https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@chainalysis) September 21, 2021

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/Dusan Petkovic

ที่มา: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/