Kraken ตกลงกับ US OFAC เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

• OFAC อ้างว่า Kraken ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
• Kraken จะจัดสรรเงินเพิ่มอีก $100,000 ให้กับกลไกการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

คราเคนการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในสหรัฐอเมริกาเพิ่งได้รับการแก้ไขกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (OFAC) สำหรับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาว่าคว่ำบาตรอิหร่าน การชำระราคาอยู่ที่ $362,158.70

หน่วยงานกล่าวว่า:

“เนื่องจาก Kraken ล้มเหลวในการใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที รวมถึงระบบบล็อกที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) อัตโนมัติ Kraken จึงส่งออกบริการไปยังผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในอิหร่าน เมื่อพวกเขาทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนบนแพลตฟอร์มของ Kraken”

การปฏิบัติตามการลงโทษ 

รัฐบาลเริ่มตรวจสอบ Kraken ในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากความกังวลว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน เดอะ cryptocurrency มีรายงานว่าการแลกเปลี่ยนอนุญาตให้ผู้ใช้จากอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตรสามารถใช้แพลตฟอร์มของตนได้ ตามรายงานของ New York Times แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ

รัฐบาลอ้างว่าระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2015 ถึง 29 มิถุนายน 2019 Kraken ทำธุรกรรม 826 รายการสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในอิหร่าน โดยมีมูลค่ารวมประมาณ $1,680,577.10 USD OFAC อ้างว่า Kraken ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังหรือเอาใจใส่ตามสมควรในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรในขณะที่ตระหนักว่าการแลกเปลี่ยนนั้นให้บริการผู้บริโภคจากทั่วทุกมุมโลก

แม้จะมี “เหตุผลที่ควรรู้” ตามข้อมูลที่อยู่ IP ที่เข้าถึงได้ซึ่งดูเหมือนว่าการทำธุรกรรมมาจากอิหร่าน แต่ Kraken ก็กำหนดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของตนเฉพาะในเวลาที่เริ่มใช้งานเท่านั้น และไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการทำธุรกรรมในอนาคต หน่วยงานอ้างว่า

สำหรับความล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าฟิวเจอร์สคอมมิชชันและสำหรับ "การทำธุรกรรมการขายปลีกสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีกำไรขั้นต้นอย่างผิดกฎหมายในสินทรัพย์ดิจิทัล" รวมถึง Bitcoinคราเคนถูกปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์โดย Commodity Futures Trading Commission เมื่อปีที่แล้ว Kraken จะจัดสรรเงินเพิ่มอีก 100,000 ดอลลาร์สำหรับกลไกการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

แนะนำสำหรับคุณ:

Coin Center ฟ้อง OFAC คว่ำบาตรเงินสดทอร์นาโด