กว่า $28.6 ล้านเหรียญใน Bitcoin และ Cryptos อื่น ๆ ที่ถูกยึดโดยทางการเนเธอร์แลนด์

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

เจ้าหน้าที่ชาวดัตช์ยึด Bitcoin, Ethereum และ cryptocurrencies มูลค่ากว่า 25 ล้านยูโร (28.6 ดอลลาร์) อันเนื่องมาจากกิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหา

การวิเคราะห์ลูกโซ่ 2021 รายงาน เปิดเผยว่าในปี 2019 ปริมาณของกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายคิดเป็น 2.1% ของธุรกรรมทั้งหมด และในปี 2020 ปริมาณนั้นลดลง 0.34% แต่ความคาดหวังของพวกเขาสำหรับปี 2021 คือ "การใช้ DeFi ทางไซเบอร์เพื่อการฟอกเงินที่เพิ่มขึ้น"

เช่นเดียวกับที่อุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้กระทำความผิดที่ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลก็เช่นกัน

บริการข้อมูลและการสอบสวนทางการคลัง (FIOD) กรมสอบสวนคดีอาญาแห่งชาติ (DLR) และบริการดำเนินคดีสาธารณะ (OM) ทำงานร่วมกันในการสืบสวนแบบผสมผสานโดยมีเจตนาที่จะยึดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา

เจ้าหน้าที่อ้างว่าใน ประกาศสาธารณะ ที่พวกเขา “พบ cryptocurrencies มากขึ้นในรูปแบบของอาชญากรรมเช่นยาเสพติดและการค้ามนุษย์, การฉ้อโกงและการหลีกเลี่ยงภาษี”

cryptocurrencies มากกว่า 25 ล้านยูโรที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin และ ethereum ถูกยึดจากผู้ต้องสงสัยหลายสิบราย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน Crypto ทั้งหมดที่ IRS ยึด

บริการดำเนินคดีสาธารณะยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมทางอาญา:

การครอบครองและการใช้ cryptocurrencies ได้รับอนุญาตแต่ยังพบได้บ่อยในหมู่อาชญากร เหตุผลที่อาชญากรเข้าใจ cryptocurrencies ว่าไม่มีชื่อและพวกเขามักจะถูกย้ายไปทั่วโลกในไม่ช้า เนื่องมาจากความจริงข้อนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการคิดต้นทุนสำหรับอาชญากรรมหลายประเภท

การแลกเปลี่ยน Crypto ช่วยในการยึดเหรียญ

มีรายงานว่าการแลกเปลี่ยน crypto ของเนเธอร์แลนด์และต่างประเทศช่วย FIOD และ OM ในการดำเนินการหลังจากดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

OM อธิบายว่าบริษัทเหล่านี้ “มีหน้าที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์” กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานร่วมกันทำให้สามารถเข้าถึง “กระเป๋าเงินคริปโตที่จัดการโดยอาชญากร” และเรียกค้นมูลค่า 28.6 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลได้ มูลค่านี้คาดว่าจะโอนไปยังคลังของรัฐในที่สุด

การสืบสวนยังเผยให้เห็นอีกว่าอาชญากรสามารถตอบโต้ค่าใช้จ่ายทางเลือกที่ไม่พึงประสงค์โดยการเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลให้เรียกว่า 'stablecoins' ซึ่งสอดคล้องกับ USDT เหล่านี้เป็น cryptocurrencies ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐ

เนื่องจากผู้ต้องสงสัยบางคนอยู่นอกประเทศเนเธอร์แลนด์ ทางการได้เรียกร้องให้คู่ค้าต่างชาติให้ความร่วมมือและส่งพวกเขาไปยังประเทศทันทีหลังจากถูกระบุตัว

ในปี 2013 การยึด Cryptocurrencies ครั้งแรกในเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้น หลังจากนั้น OM เชื่อว่าการสอบสวนมีการปรับปรุง ดีขึ้น และเร็วขึ้น บริการสืบสวนได้เรียนรู้ที่จะรวบรวมหลักฐานผ่านร่องรอยของผู้ต้องสงสัยในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ crypto สิ่งนี้ทำให้ทางการสามารถตรวจจับและยึดทรัพย์สินของพวกเขาได้

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | การจับกุม Crypto ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย: ตำรวจยึดมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 6 ล้านเหรียญ

รูปภาพของ Crypto ภายในเนเธอร์แลนด์

ชาวดัตช์ประมาณ 700,000 คนลงทุนใน bitcoin ผ่าน Bitcoin Meesters ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ แต่จำนวนนักลงทุนทั้งหมดในประเทศยังไม่ชัดเจน

ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ (DNB) ได้ลงทะเบียนผู้ให้บริการคริปโตเคอเรนซีประมาณ 20 ราย แต่โฆษกให้ความเห็นว่า “มันหมายความว่าผู้ให้บริการไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาเท่านั้น แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบ”

โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ Bitcoin ตลอดปีและโลกที่ค่อยๆ ปรับตัวเข้าหา cryptocurrencies อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สมาคมนักลงทุนชาวดัตช์ (VEB) และ DNB ได้ทำสงครามกับ Bitcoin และไม่เชื่อมั่นในประโยชน์ของมัน ฝ่ายหลังได้แสดงให้เห็นว่าธนาคาร “ไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือต่อต้านการลงทุน แต่เรามีความเห็น” ซึ่งไม่เป็นมิตร