'วาฬอาชญากร' กว่า 4,000 ตัว ถือครอง Crypto มูลค่ากว่า 25 พันล้านดอลลาร์

ประทับเวลา: 16 กุมภาพันธ์ 2022 3:40 น
โหนดต้นทาง: 1610639

ข้อมูลการวิเคราะห์ลูกโซ่ใหม่ ได้พบ ว่า 4,068 “วาฬอาชญากร” ถือครองคริปโตเคอเรนซีมูลค่า $25 พันล้านดอลลาร์ บริษัทกำหนดอาชญากร crypto ว่าเป็นกระเป๋าเงินส่วนตัวใดๆ ที่ถือครอง cryptocurrency 1 ล้านเหรียญขึ้นไป และได้รับเงิน 10% หรือมากกว่านั้นผ่านทางที่อยู่ผิดกฎหมาย (กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด 25 พันล้านดอลลาร์นั้นผิดกฎหมาย)

ข้อมูลได้รับการเปิดเผยในตัวอย่างรายงานอาชญากรรม Crypto ในปี 2022 ที่กำลังจะมีขึ้นของ Chainalysis และติดตามรายงานล่าสุดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับแรนซัมแวร์ การฉ้อโกง NFT การฟอกเงิน และมัลแวร์ 

การค้นพบสองประการในรายงานฉบับนี้เป็นประเด็นสำคัญ: การเพิ่มขึ้นของยอดคงเหลือในสกุลเงินดิจิทัลที่มาจากอาชญากรรม และสาเหตุของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว

ณ สิ้นปี 2021 ยอดคงเหลือที่ผิดกฎหมาย—นั่นคือ กองทุนที่ มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย—เข้ามาที่ 11 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 3 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2020

การเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดิจิตอลในปี 2021 แต่ยัง "จำนวนการแฮ็กที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ซึ่งมีส่วนทำให้จำนวนเงินที่แฮ็กเกอร์เก็บไว้หลังจากเหตุการณ์การแฮ็ก" Kim Grauer หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Chainalysis กล่าว ถอดรหัส

จากยอดดุลที่ผิดกฎหมายมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021 เงินที่ถูกขโมยไปคิดเป็น 93% หรือ 9.8 พันล้านดอลลาร์ กองทุนตลาด Darknet อยู่ที่ 448 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยกลโกงที่ 192 ล้านดอลลาร์ ร้านฉ้อโกงที่ 66 ล้านดอลลาร์ และแรนซัมแวร์ที่ 30 ล้านดอลลาร์ ตามรายงาน

แน่นอน ยึด Bitcoin มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016 หมายความว่ายอดดุลที่ผิดกฎหมายมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021 นั้นต่ำกว่ามากในขณะนี้

วาฬเข้ารหัสอาชญากรในปี 2021

นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของยอดดุลอาชญากรในปี 2021 และระดับที่กองทุนที่ถูกขโมยไปมีความสำคัญเหนือกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ แล้ว Chainalysis พบว่ายอดคงเหลือทางอาญายังผันผวนตลอดทั้งปี

ในเดือนกรกฎาคม พวกเขาแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนตุลาคม สูงสุดที่ 14.8 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ รายงานของ Chainalysis ได้ย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

“ความผันผวนนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของความเร็วในการสืบสวนคริปโตเคอเรนซี เนื่องจากกองทุนอาชญากรที่ติดตามสำเร็จบนบล็อคเชนสามารถชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็ว” บริษัทวิเคราะห์กล่าว 

แน่นอนว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามก็สามารถเป็นจริงได้เช่นกัน Heather Morgan และ Ilya Lichtenstein— ซึ่งเป็นทั้งคู่ ถูกกล่าวหาว่าฟอก Bitcoin ถูกขโมยระหว่างการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016 ไม่ถูกจับกุมจนกระทั่งต้นเดือนนี้ 

ในช่วงเวลาของการแฮ็ก Bitfinex นั้น Bitcoin ที่ถูกขโมยนั้นมีมูลค่า 71 ล้านดอลลาร์ เมื่อถึงเวลาจับกุม มีมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ 

มีวาฬ crypto อาชญากรกี่ตัว? 

การวิเคราะห์ยังพบว่า 3.7% ของวาฬคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเป็นวาฬเข้ารหัสทางอาญา ส่วนใหญ่ วาฬเหล่านี้มาจากกองทุนที่ผิดกฎหมายซึ่งมาจากตลาดมืด 

แหล่งรายได้อื่นๆ สำหรับวาฬอาชญากรเหล่านี้รวมถึงการหลอกลวง ซึ่งมาเป็นอันดับสองและการหลอกลวง 

ที่น่าสนใจ Chainalysis ยังประมาณตำแหน่งของวาฬอาชญากรเหล่านี้ตามเขตเวลา บริษัทวิเคราะห์พบว่าเขตเวลาที่มีวาฬอาชญากรส่วนใหญ่ครอบคลุมเมืองใหญ่ของรัสเซีย เช่น มอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ เช่น แอฟริกาใต้ อิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย 

“ความสามารถในการติดตามวาฬอาชญากรอย่างมีประสิทธิภาพและวัดปริมาณการถือครองของพวกเขาจากชุดข้อมูลสาธารณะชุดเดียว ถือเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างอาชญากรรมที่อิงกับคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) และอาชญากรรมจากคำสั่ง” Chainalysis กล่าวเสริม 

“ในคำสั่ง อาชญากรที่มีมูลค่าสุทธิสูงสุดมีเครือข่ายธนาคารต่างประเทศและ บริษัท เปลือกที่มืดมนเพื่อทำให้การถือครองของพวกเขาสับสน แต่ในสกุลเงินดิจิทัล ธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้ในบล็อคเชนเพื่อให้ทุกคนได้เห็น” บริษัทสรุป

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

สมัครรับจดหมายข่าวถอดรหัส!

รับเรื่องเด่นที่รวบรวมรายวัน รายสัปดาห์ และการดำน้ำลึกตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ถอดรหัส