บุคคลที่ฟอกเงินด้วยการเข้ารหัสลับที่ถูกเนรเทศ

ตามคำแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ มีรายงานว่าจำเลยถูกเนรเทศออกจากกรีซเนื่องจากต้องเผชิญกับอาชญากรรมที่เกิดจากกิจกรรมของ BTC-e นี้ผิดกฎหมาย Bitcoin การแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินฝากมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มการดำเนินการฟอกเงิน Crypto

กรีซส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน BTC-e ที่ผิดกฎหมายในข้อหาใน Northern Territory of California “หลังจากการดำเนินคดีนานกว่าห้าปี พลเมืองรัสเซีย Alexander Vinnik ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ BTC-e การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ฟอกเงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในการดำเนินการทางอาญา” รองอัยการสูงสุดกล่าว

ฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในปี 2020 เมื่อ Vinnik เผชิญกับคุกห้าปีในข้อหาเงิน การฟอก ไม่นานมานี้ มีรายงานว่าสหรัฐฯ ยกเลิกคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ทนายของเขาแนะนำว่านั่นเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ไขว้เขวมุ่งเป้าไปที่การเร่งกระบวนการผ่านกรีซ ซึ่ง Vinnik ถูกจับกุมในตอนแรก (1)

“การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงในการสืบสวนและกำจัดกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมาย และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี้จะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการทำงานอย่างไม่ลดละของสำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม” เคนเน็ธกล่าว 

การบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน เครือข่าย กำหนดโทษปรับ 110 ล้านดอลลาร์สำหรับ BTC-e และปรับ 12 ล้านดอลลาร์สำหรับ Vinnik สำหรับบทบาทของพวกเขาในการละเมิดในปี 2017  (2)