ผู้ก่อตั้ง Ponzi Forsage ขึ้นศาลในข้อหาฉ้อโกง Crypto มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ของสหรัฐอเมริกาได้เรียกเก็บเงิน 11 บุคคลสำหรับการสร้างและส่งเสริม Forsage พีระมิดการเข้ารหัสลับที่หลอกลวงและโครงการ Ponzi ที่ดำเนินการในปี 2020

การอัปเดตนี้มาใน เอกสารศาล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2022 ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องต่อผู้ก่อตั้งโครงการ Forsage ซึ่งระดมทุนกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

ในเดือนมกราคม 2020 ผู้ก่อตั้ง Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov ได้สร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษา Forsage.io พีระมิดออนไลน์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายย่อยหลายล้านรายในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ทำธุรกรรมผ่านสัญญาอัจฉริยะที่ดำเนินการ อีเธอเรียม, Tronและบล็อกเชนของ Binance

การเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาของสำนักงาน ก.ล.ต. ควบคู่ไปกับผู้ก่อตั้งทั้งสี่คือผู้ส่งเสริมสามคนในสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมโดยผู้ก่อตั้งเพื่อรับรอง Forsage บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตน และสมาชิกหลายคนที่เรียกว่า Crypto Crusaders ซึ่งเป็นกลุ่มส่งเสริมการขายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการนี้

จากการดำเนินโครงการพีระมิดทั่วไป Forsage ถูกกล่าวหาว่าใช้สินทรัพย์จากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรายแรกๆ มีการดำเนินการมานานกว่าสองปี โดยขัดต่อคำสั่งหยุดและหยุดสองครั้งต่อคำสั่งดังกล่าวในเดือนกันยายน 2020 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ของฟิลิปปินส์และกรรมาธิการหลักทรัพย์และการประกันภัยของรัฐมอนทานาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021

ส่วนหนึ่งของการร้องเรียนของ ก.ล.ต. คือผู้ก่อตั้ง "ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยผ่านข้อเสนอและการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน" และในการเชื่อมต่อ "นักลงทุนที่ฉ้อโกงและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่เป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงนักลงทุนเหล่านั้น"

คดีนี้อยู่ในศาลแขวงสหรัฐในเขตภาคเหนือของแผนกอิลลินอยส์ตะวันออก