ย้อนหลัง: ในปี 2014 เครื่องโกนหนวด Trendon ถูกเรียกเก็บเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการฉ้อโกง Bitcoin ขนาดใหญ่ครั้งแรก

ในปี 2014 เราได้กล่าวถึงการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในการเข้ารหัสลับล่าสุด อ่านบทความของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการฉ้อโกง bitcoin:

ผู้ก่อตั้ง “Bitcoin Savings and Trust” ปลอม (BTCST) ถูกตบอย่างแรง เครื่องโกนหนวด Trendon ถูกปรับ 40 ล้านดอลลาร์สำหรับการดำเนินการโครงการ Ponzi ในจักรวาล Bitcoin

ตามคำร้องเรียนที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว “ตั้งแต่เดือนกันยายน 2011 ถึงกันยายน 2012 เป็นอย่างน้อย ผู้ให้บริการเครื่องโกนหนวดที่ทำงานภายใต้ชื่ออินเทอร์เน็ตว่า “pirateat40” ได้เสนอและขายการลงทุน BTCST ทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มมากกว่า 700,000 BTC ในการลงทุนหลักจากนักลงทุน BTCST หรือมากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ตามราคาเฉลี่ยรายวันของ BTC เมื่อนักลงทุน BTCST ซื้อการลงทุน BTCST ของพวกเขา”

เครื่องโกนหนวดหลอกลวงผู้คนโดยสัญญาว่า “นักลงทุนดอกเบี้ยสูงถึง 7% ทุกสัปดาห์โดยอิงจากกิจกรรมเก็งกำไรในตลาด BTC ที่อ้างว่าเป็น BTCST”

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ Shavers ทำคือนำบิตคอยน์จากผู้ที่เพิ่งลงทุนไปและมอบให้กับนักลงทุนที่ซื้อก่อนหน้านี้ บวกกับรับบางส่วนสำหรับตัวเอง โครงการ Ponzi แบบคลาสสิก

“เครื่องโกนหนวดใช้ BTC ใหม่ของนักลงทุน BTCST เพื่อจ่ายผลตอบแทนที่สัญญาไว้สำหรับการลงทุน BTCST ที่โดดเด่นและ BTC ของนักลงทุน BTCST ที่ยักยอกเพื่อการใช้งานส่วนตัวของเขา” คำร้องดังกล่าวกล่าว

เครื่องโกนหนวดเริ่มหลอกลวงบนฟอรั่ม bitcoin โดยมีหัวข้อว่า “กำลังมองหาผู้ให้กู้” มองหาการลงทุนขั้นต่ำ 50 bitcoins เขาอ้างว่าเขาอยู่ในธุรกิจของ “ขาย BTC ให้กับกลุ่มคนในท้องถิ่น” เขาสัญญาดอกเบี้ย 1% ทุกวันจนกว่าผู้ใช้จะถอนเงินออก มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถทำกำไรได้อีกต่อไป

โครงการนี้ดำเนินต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2012 ในช่วงเวลานี้ Shavers ได้เพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 100 BTC ขยายโครงการ Ponzi ทั้งหมดเป็นมากกว่า 700,000 BTC และยักยอกเงินของลูกค้า $147,102 ไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งการร้องเรียนของสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวรวมอยู่ด้วย “ค่าเช่า, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์, ค่าสาธารณูปโภค, การซื้อสินค้า, คาสิโน, และอาหาร”

ผู้พิพากษาสหรัฐ Amos L. Mazzant พบว่าทั้ง Bitcoin Savings and Trust และ Shavers มีความผิด และเรียกเก็บค่าปรับ 40 ล้านดอลลาร์ ในเวลานี้ ยังไม่แน่ชัดว่าผู้พิพากษาจะตัดสินจำคุกเครื่องโกนหนวดด้วยหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีซื้อ Bitcoin อย่างปลอดภัย

ที่มา: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds