Anatoly Legkodymov ผู้บริหาร Crypto ของรัสเซียถูกจับกุมในไมอามี

Anatoly Legkodymov สัญชาติรัสเซีย – ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในจีน ซึ่งเชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา – ล่าสุดถูกจับกุมขณะ อาศัยอยู่ในไมอามี รัฐฟลอริดา เขาถูกตั้งข้อหาเปิดบริษัทส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

Anatoly Legkodymov ถูกจับในไมอามี

ธุรกิจที่เป็นปัญหาคือ Bizlato Ltd. ถูกกล่าวหาว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินที่จำเป็นซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของภูมิภาค ในขณะที่ข้อมูลระบุตัวตนบางส่วนถูกรวบรวมจากผู้ใช้ของบริษัท แต่บริษัทก็ไม่ได้ไปไกลพอที่จะรับประกันว่าโปรโตคอล KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) อยู่ในสถานที่ บริษัทยังถูกกล่าวหาว่ามีผู้ใช้บริการที่สร้างบัญชีปลอมหรือไม่ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อของตนเอง

Legkodymov เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในบริษัท ว่ากันว่าเขาร่วมกับผู้บริหารคนอื่น ๆ ของ Bizlato มีส่วนร่วมในการโอนเงินที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทอย่าง Hydra Market ซึ่งเป็นเครือข่ายมืดสำหรับผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย เช่น บัตรประจำตัวปลอม ยาเสพติด และอาวุธปืน รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco อธิบายในที่ประชุม:

การดำเนินงานนอกชายฝั่งหรือการย้ายเซิร์ฟเวอร์ของคุณออกจากทวีปอเมริกาจะไม่เป็นเกราะป้องกันคุณ และไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดจากเกาะเขตร้อน คุณก็สามารถคาดหวังคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา .

การอ้างอิงถึงเกาะเขตร้อนอาจเกี่ยวข้องกับบาฮามาสซึ่งเป็นที่ตั้งของการแลกเปลี่ยน FTX ที่น่าอับอายและเลิกใช้แล้ว FTX ถือเป็นลูกทองของอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน FTX แตกสลายเป็นกอง ยื่นล้มละลาย และการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหากับผู้บริหารระดับสูงของ Sam Bankman-Fried กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดี. เชื่อกันว่า SBF รับเงินของผู้ใช้และชำระเงินกู้ให้กับ Alameda Research บริษัทอื่นของเขาด้วยเงินดังกล่าว เขายังอ้างว่าได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบาฮามาส

Legkodymov อาจใช้เวลาอีกห้าปีในชีวิตของเขาหลังลูกกรงเพื่อบริหารบริษัท เมื่ออายุได้ 40 ปี Legkodymov ถูกจับกุมเมื่อปลายเดือนมกราคมและดูเหมือนว่าไม่ได้รับบริการทนายความในขณะที่เขียนบทความนี้ เชื่อกันว่า Bizlato ช่วยให้บุคคลต่างๆ ในรัสเซียหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรหลังการรุกรานยูเครนในช่วงต้นปี 2022 แม้ว่าหลักฐานบ่งชี้ว่ามีจำกัด รองรัฐมนตรีคลัง Wally Adeyemo อธิบายว่า:

สิ่งที่เรารู้คือรัสเซียได้สร้างระบบนิเวศที่อนุญาตสำหรับอาชญากรไซเบอร์

รัสเซียเป็นสวรรค์แห่งอาชญากรรม Crypto หรือไม่?

Breon Peace – ทนายความของสหรัฐในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก – แสดงความคิดเห็น:

สถาบันที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย และเจ้าของของพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ตามที่ถูกกล่าวหา Bitzlato ขายตัวเองให้กับอาชญากรในฐานะการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่มีคำถาม และผลที่ตามมาก็คือการเก็บเกี่ยวมูลค่าเงินฝากหลายร้อยล้านดอลลาร์

คีย์เวิร์ด: อนาโตลี เลกโคไดมอฟ, บิตซ์ลาโต, FTX

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/