แผนการและการหลอกลวงควบคู่ไปกับชื่อเสียงของ cryptos 

สกุลเงินดิจิทัลได้เปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้คนจำนวนมาก ในที่สุด พวกเขาสามารถใช้สกุลเงินที่ไม่ได้ควบคุมจากส่วนกลาง ธุรกรรมที่เคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคน และวิธีการส่งเงินที่ประหยัด 

แต่อาชญากรพบว่าสกุลเงินเหล่านี้ซึ่งควรจะมอบสิ่งที่ดีต่อมนุษยชาติ สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ 

ในยุโรปตะวันออก การหลอกลวงต่างๆ ได้ใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างเต็มที่ โดยสามารถระดมทุนได้เกือบ 815 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย 

ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด

“เช่นเดียวกับในทุกภูมิภาค การหลอกลวงถือเป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของเงินทุนที่ส่งจากยุโรปตะวันออกไปยังที่อยู่ที่ผิดกฎหมาย ー เราสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่นี้เป็นตัวแทนของเหยื่อที่ส่งเงินไปให้นักหลอกลวง” เชนอลซิสซิสบริษัทวิจัยบล็อคเชนกล่าว  

แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่สองของโลกที่มีกรณีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากที่สุด Chainalysis กล่าวว่าการขาดความรู้เกี่ยวกับ crypto เป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ชาวแอฟริกันจำนวนมากถูกล่อลวงให้เข้าสู่การหลอกลวง crypto ได้อย่างง่ายดาย 

เมื่อพูดถึงมูลค่าดิบ ยุโรปตะวันออกได้ส่งสกุลเงินดิจิทัลมากเป็นอันดับสองของภูมิภาคใดๆ ไปยังที่อยู่ผิดกฎหมาย และตามหลังยุโรปตะวันตกเท่านั้น 

Chainalsyis ยังพบว่านักต้มตุ๋นกำลังรวบรวม "ผลกำไร" จำนวนมหาศาลจากตลาด Darknet ซึ่งเป็นสถานที่ในโลกไซเบอร์ที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการสำรวจ 

ลูกเห็บไฮดรา

ตลาด Darknet มีหลายประเภท และ Hydra ถือเป็นตลาด Darknet ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตามที่นักวิจัยระบุว่า ตลาดนี้ให้บริการเฉพาะประเทศที่พูดภาษารัสเซียทั่วยุโรปตะวันออกเท่านั้น พวกเขายังพบว่ายูเครนมีกิจกรรมมากที่สุดในไฮดรา และได้ส่งการเข้าชมเว็บไปยังเว็บไซต์หลอกลวงมากกว่าประเทศอื่นๆ 

การวิจัยยังเสริมด้วยว่าเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ส่งไปยังที่อยู่หลอกลวงตกเป็นของ Finiko ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งท้ายที่สุดก็ล่มสลายในเดือนกรกฎาคม เมื่อผู้ก่อตั้งถูกจับได้ในที่สุด 

เอื้อเฟื้อภาพของ ข่าว Cointelegraph/ YouTube

ที่มา: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/