ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน 8 โครงการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 45 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่สงครามครูเสด Crypto ของผู้กำกับดูแลของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

หน่วยงานประกาศเมื่อวันพุธว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ได้เรียกเก็บเงินจากบุคคล XNUMX รายและบริษัท XNUMX แห่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลอกลวง CoinDeal ด้วยการฉ้อโกง.

ก.ล.ต. กล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2022 Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel และ Linda Knott อ้างว่านักลงทุนที่ลงเงินใน CoinDeal สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 500,000 เท่าของการลงทุนครั้งแรก

จำเลยกล่าวว่า CoinDeal จะมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์และขายให้กับกลุ่ม "ผู้ซื้อที่มีชื่อเสียงและร่ำรวย"

“ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของเรา ในความเป็นจริงทั้งหมดนี้เป็นเพียงแผนซับซ้อนที่จำเลยร่ำรวยขึ้นในขณะที่ฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นราย” Daniel Gregus ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคชิคาโกของ SEC กล่าว

ไม่เคยมีการขาย CoinDeal และไม่มีนักลงทุนรายใดได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

จำเลยแทนที่จะใช้เงินลงทุนหลายล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหรา รถยนต์ และเรือ ก.ล.ต. ประมาณการว่าจำเลยระดมทุนได้มากกว่า 45 ล้านดอลลาร์จากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนของธุรกิจปลอมของพวกเขา นักลงทุนหลายหมื่นคนทั่วโลกถูกหลอกลวง

ก.ล.ต. ตั้งข้อหาบริษัททั้ง XNUMX แห่งของจำเลย ได้แก่ Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC และ AEO Publishing Inc. โดยละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานแสวงหาความไม่พอใจ ความสนใจก่อนการพิจารณาคดี บทลงโทษ และคำสั่งห้ามถาวรต่อจำเลยทุกคน

Chandran หนึ่งในจำเลยอยู่ในคุกแล้วเพื่อรอการพิจารณาคดีในคดีฉ้อโกงอื่น เขาอ้างว่ากำลังพัฒนาโครงการ metaverse ด้วยโทเค็นดั้งเดิม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหา Chandran ด้วยข้อหาฉ้อโกงผ่านสื่อถึง XNUMX กระทง