นักต้มตุ๋น Forex แอฟริกาใต้ถูกตัดสินจำคุกยี่สิบปีหลังจากก่ออาชญากรรม

นักต้มตุ๋น Forex ของแอฟริกาใต้สองคนถูกตัดสินว่ามีความผิดหลังจากยี่สิบปีของการสอบสวนและการพิจารณาคดีในศาลในระหว่างคดี ตาม News24 พี่น้อง Peter และ Louis Henderson มีหน้าที่ในการหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 6.2 ล้านรูปี (437,170 ดอลลาร์)

ศาลอาชญากรรมเชิงพาณิชย์เฉพาะของเดอร์บัน ถูกพิพากษา ปีเตอร์และหลุยส์ถูกจำคุก 15 ปีและ 12 ปีตามลำดับหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงประมาณ 4.6 ล้าน R ขโมยประมาณ 1.6 ล้าน R และการละเมิดพระราชบัญญัติธนาคารปี 1990 สื่อให้รายละเอียดว่าอาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้น ระหว่างปี 2002 ถึง 2003

การสอบสวนเปิดเผยว่าพี่น้องทั้งสองได้ก่อตั้งบริษัทปลอมในเดอร์บันชื่อ Forex International โดยอ้างว่าพวกเขาสามารถเสนอผลตอบแทนจากการลงทุนของพวกเขา ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการค้ำประกันด้วยเช่นกัน นักต้มตุ๋นขโมยเงิน 1.6 ล้านรูปี และใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหลังจากโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศ ธนาคารกลางแอฟริกาใต้เป็นผู้นำการสอบสวน ซึ่งปราบปรามการหลอกลวงหลังจากรวบรวมหลักฐานจากเหยื่อเกือบ 18 ราย

อันที่จริง การจำคุกห้าปีจาก 15 ปีของปีเตอร์นั้นเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคารสำรอง News24 ระบุ

การหลอกลวง Forex ของอินเดียถูกถอดออก

ในเดือนมีนาคม การคลัง Magnates รายงานว่าตำรวจอินเดีย จับสองคน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง forex ขนาดใหญ่ซึ่งทำรายได้ถึง 12 สิบล้านรูปี (ประมาณ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากเหยื่อ 70,000 ราย Central Crime Branch ระบุผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการในชื่อ Syed Abu Thahir จาก Teynampet และ Syed Ali Hussain จาก Chidambaram

ตำรวจอาชญากรรมไซเบอร์กล่าวว่า ทั้งคู่อายุ 34 และ 41 ปี หลอกล่อเหยื่อของพวกเขาจากทั่วประเทศโดยใช้สองเว็บไซต์คือ deltinfx.com และ deltininternationalsolutions.com การหลอกลวงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดำเนินไปอย่างน้อยหนึ่งปีตั้งแต่ปี 2019 จำเลยถูกกล่าวหาว่าล่อนักลงทุนให้ลงทุนในรูปแบบการซื้อขาย FX ที่ให้ผลตอบแทนสูงตามที่คาดคะเน โดยให้สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เงินที่ลงทุนไปในที่สุดถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของ Thahir และ Ali Hussain มากกว่าการค้า