การแลกเปลี่ยน Crypto สิบแห่งถูกสอบสวนโดยอินเดียเพื่อการฟอกเงิน

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียกำลังสอบสวนการแลกเปลี่ยน crypto สิบแห่งในข้อหาฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านรูปีหรือมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์ในเงินดิจิทัล

ตามรายงานของ The Economics Times องค์กรจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อ cryptocurrencies มูลค่ากว่า 100 ล้านรูปี จากนั้นจึงโอนไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับจีนแผ่นดินใหญ่ตามคำยืนยันของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย

กิจกรรมของผู้ใช้ถูกตรวจสอบไม่ดีโดยการแลกเปลี่ยน Crypto สิบแห่ง

แหล่งข่าวเสริมว่าบัญชีที่ติดตามนั้นเป็นของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่ห่างไกลโดยไม่มีการเชื่อมโยงกับธุรกรรม และการแลกเปลี่ยนได้รับข้อมูล KYC ของแหล่งที่มาที่น่าสงสัย

การแลกเปลี่ยนแม้ว่าจะไม่ได้สร้างรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ที่อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา แต่ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมาย KYC

ตามที่คนที่คุ้นเคยกับการสอบสวนนี้ทำให้มีความท้าทายมากขึ้นในการติดตามบัญชีซึ่งหลังจากได้รับทราบถึงการสอบสวนแล้วจึงดำเนินการถอนเงินและออกจากระบบ

“เมื่อบริษัทเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้เครื่องสแกน พวกเขาจึงปิดร้านและใช้เส้นทางคริปโตเพื่อดูดเงินไปต่างประเทศ ธรรมชาติที่ไม่ชัดเจนของระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับและอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการควบคุม หากมีความจำเป็นสำหรับบริษัทเหล่านี้ในการฝากทรัพย์สินไว้นอกชายฝั่ง”

ด้วยเหตุนี้ตอนนี้การแลกเปลี่ยน crypto จึงถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐของอินเดีย

Binance และ WazirX Crypto Exchange กำลังถูกอินเดียไล่ตาม

ED กำลังกำหนดเป้าหมาย Binance และ WazirX หลังจากหลาย ๆ ทวิตเตอร์สู้ๆ ระหว่างซีอีโอของทั้งสองบริษัทในเรื่องความเป็นเจ้าของและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ WazirX

หลังจากความขัดแย้งระหว่างสองธุรกิจ ED ได้บล็อกบัญชีธนาคารของ WazirX ซึ่งถือครองมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนมี "อย่างแข็งขัน" ช่วย บริษัท fintech มากกว่า 15 แห่งในการฟอกเงิน

ในการตอบสนอง Binance กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังให้ WazirX รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินงานและเงินสดของผู้ใช้ โดยเน้นว่า WazirX ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลัก

ตามที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมคนหนึ่งที่พูดกับ Economic Times การแลกเปลี่ยนเป็นจุดที่สองของความล้มเหลวในอาชญากรรมเหล่านี้เพราะเงินเข้าและออกจากธนาคารแบบดั้งเดิมเป็นหลักซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อติดตามเงินทุนซึ่งเป็นสาเหตุ” มันไม่ถูกจับในระดับธนาคาร” แม้ว่า ED จะมองหาการแลกเปลี่ยน cryptocurrency หลายแห่งเพื่อการฟอกเงิน