เบรตต์ แฮร์ริสัน ซีอีโอของ FTX US กล่าวว่า การยืนยันสาธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าการเข้ารหัสลับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรไม่สามารถผิดไปกว่านี้อีกแล้ว
Harrison กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ได้รับการควบคุมนั้นมีเทคโนโลยีขั้นสูงและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ AML และการคว่ำบาตร ทำให้พวกเขาเป็นหนทางที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับการย้ายเงินที่ถูกคว่ำบาตร
กฎระเบียบ AML และ KYC ทำให้ผู้ใช้ที่ถูกลงโทษไม่มีที่ว่าง
ตามที่ Harrison กล่าว FTX US และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาจะต้องรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ทุกคน รวมถึงชื่อ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม และบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย
ข้อมูลทั้งหมดที่การแลกเปลี่ยนรวบรวมจะถูกตรวจสอบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อที่ผู้ใช้ระบุตรงกับหมายเลขประกันสังคมของพวกเขา หากการแลกเปลี่ยนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ผู้ใช้จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มและห้ามทำการซื้อขาย
ผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันตัวตนจะถูกตรวจสอบกับรายการคว่ำบาตรและรายการเฝ้าดูทั้งหมด FTX US ตรวจสอบรายชื่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) รายการที่ต้องการของ FBI ของกระทรวงยุติธรรม และรายการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ หากพบในรายการใด การสมัครลงทะเบียนของผู้ใช้จะถูกปฏิเสธ
การทำตามขั้นตอนการยืนยันสองขั้นตอนแรกไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้จะปลอดภัยจากการควบคุมเพิ่มเติม Harrison กล่าว
เขาตั้งข้อสังเกตว่า FTX US และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ยังตรวจสอบธุรกรรมคำสั่งของผู้ใช้ด้วย การฝากหรือถอนเงินจากธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรหรือแหล่งอื่นๆ ที่ถูกขึ้นบัญชีดำจะถูกปิดกั้น และบัญชีของผู้ใช้จะถูกล็อค
FTX US ใช้เครื่องมือติดตามความเสี่ยงและธุรกรรมออนไลน์แบบเดียวกับที่หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาใช้ Harrison กล่าว
“เครื่องมือเหล่านี้มีฐานข้อมูลของที่อยู่ที่ถูกลงโทษที่รู้จัก ฮิวริสติกที่กำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และอัลกอรึทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ระบุรูปแบบที่น่าสงสัยในประวัติการถ่ายโอน หากเราตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย เราจะบล็อกผู้ใช้จากการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน” เขาอธิบาย
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency มีเทคโนโลยีขั้นสูงและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎระเบียบและการคว่ำบาตรต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เมื่อรวมกับธรรมชาติที่โปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อคเชน หมายความว่าการใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์และควบคุมเพื่อย้ายกองทุนโดยที่ไม่ถูกตรวจพบนั้นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้
ข้อกล่าวหาล่าสุดที่ว่าบริษัทและบุคคลในรัสเซียจะตอบโต้กับ cryptocurrencies เพื่อหลีกเลี่ยง ทำให้หมดอำนาจ มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกมีน้อยหรือไม่มีเลย แม้ว่าพวกเขาจะใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ โต๊ะ OTC ที่ไม่ได้รับการควบคุม หรือแม้แต่การโอนแบบเพียร์ทูเพียร์ การเคลื่อนไหวของเงินทุนจำนวนมากในบล็อคเชนจะแจ้งเตือนทั้งอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของตลาดที่ลดลง จะทำให้มูลค่าการโอนลดลง
รับสรุปรายวันของคุณ Bitcoin, Defi, NFT และ Web3 ข่าวจาก CryptoSlate
ได้ฟรีและคุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ
ได้รับการ ขอบ ในตลาด Crypto 👇
เป็นสมาชิกของ CryptoSlate Edge และเข้าถึงชุมชน Discord พิเศษของเรา เนื้อหาและการวิเคราะห์ที่พิเศษยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์บนเครือข่าย
ภาพรวมราคา
บริบทเพิ่มเติม
- 7
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- อยากทำกิจกรรม
- เพิ่มเติม
- สูง
- เทคโนโลยีขั้นสูง
- ทั้งหมด
- AML
- การวิเคราะห์
- ป้องกันการฟอกเงิน
- การต่อต้านการฟอกเงิน/AML
- การใช้งาน
- สินทรัพย์
- เจ้าหน้าที่
- ธนาคาร
- ปิดกั้น
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- กล่อง
- ผู้บริหารสูงสุด
- การตรวจสอบ
- รวบรวม
- เก็บรวบรวม
- รวม
- ชุมชน
- บริษัท
- เนื้อหา
- การเข้ารหัสลับ
- ตลาด Crypto
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- CryptoSlate
- ประจำวัน
- ฐานข้อมูล
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- โต๊ะทำงาน
- บาดหมางกัน
- ไม่
- ขอบ
- มีประสิทธิภาพ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- พิเศษ
- เอฟบีไอ
- เงินตรา
- ชื่อจริง
- พบ
- ฟรี
- FTX
- เงิน
- รัฐบาล
- สีเขียว
- HTTPS
- แยกแยะ
- เอกลักษณ์
- เป็นไปไม่ได้
- รวมทั้ง
- อุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- ร่วม
- ที่รู้จักกัน
- KYC
- ใหญ่
- ชั้นนำ
- การเรียนรู้
- รายการ
- รายการ
- วันหยุด
- ล็อค
- เครื่อง
- เรียนรู้เครื่อง
- การทำ
- ตลาด
- เงิน
- การตรวจสอบ
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ย้าย
- การเคลื่อนไหว
- การย้าย
- ธรรมชาติ
- ข่าว
- OTC
- อื่นๆ
- เวที
- ราคา
- สาธารณะ
- ปะยางรถ
- ลด
- ลงทะเบียน
- ลงทะเบียน
- กฎระเบียบ
- จำเป็นต้องใช้
- ความเสี่ยง
- ปลอดภัย
- กล่าวว่า
- การลงโทษ
- ความปลอดภัย
- สังคม
- เทคโนโลยี
- ตลอด
- เครื่องมือ
- ด้านบน
- เทรด
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- การถ่ายโอน
- โปร่งใส
- เรา
- พร้อมใจกัน
- สหประชาชาติ
- us
- ใช้
- ความคุ้มค่า
- การตรวจสอบ
- ตะวันตก
- WHO
- จะ