ก.ล.ต. สหรัฐเปิดตัวการสอบสวนใน Binance.US เหนือบริษัทในเครือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับบริษัทแลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่ Binance ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับบริษัทการค้าที่เชื่อมโยงกับ Changpeng Zhao CEO ของ Binance ตามรายงานล่าสุด รายงาน จาก Wall Street Journal ก.ล.ต. กำลังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Binance.US และบริษัทการค้า Sigma Chain AG และ Merit Peak

ก.ล.ต. สหรัฐรายงานว่าได้ร้องขอข้อมูลจาก Binance ของสองบริษัท

มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางได้ร้องขอข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน crypto ของสหรัฐอเมริกาในทั้งสองบริษัท และกำลังตรวจสอบว่าอาจมีการเปิดเผยลิงก์ที่เป็นไปได้ไปยังผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับผู้ใช้ สำนักข่าวรายงานว่าเอกสารของบริษัทในปี 2019 และอดีตผู้บริหาร Binance เชื่อมโยง Zhao กับบริษัทการค้าทั้งสองแห่ง Sigma Chain AG และ Merit Peak ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องทั้งซื้อและขาย crypto บน Binance.US อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักจะช่วยลดความผันผวนของราคา ไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางอาจดำเนินการบังคับใช้ใด ๆ แม้ว่าจะยืนยันว่ามีการสอบสวนอยู่ก็ตาม

ยักษ์ใหญ่แห่งการแลกเปลี่ยน crypto เคยประสบปัญหามาก่อน 

ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม 2021 การแลกเปลี่ยน crypto ถูกรายงานว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนของทั้งกระทรวงยุติธรรมและสรรพากรในความพยายามที่จะหยุดผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาจากการใช้ crypto สำหรับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย อา รายงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคมแนะนำว่า Commodity Futures Trading Commission กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา Changpeng Zhao CEO ของ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบในการแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

ก.ล.ต. ได้ออกหมายเรียก Binance ในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี 2020 โดยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โมเดลธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล