สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รู้จักนี้เพิ่มสูงขึ้น 164,842% ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เหลือเพียง 99%

ประมาณ 7.65 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลภายในเวลาเพียงสามชั่วโมงผ่านอัลท์คอยน์ที่ไม่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน

ขนานนามว่า WebDollar (WEBD) ราคาต่อหน่วยของโทเค็นเพิ่มขึ้นจาก 0.0003711 ดอลลาร์เป็น 0.6121 ดอลลาร์ระหว่างเวลา 0900 GMT ถึง 1200 GMT นั่นทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการประเมินมูลค่าตลาดถึง 164,842% อย่างไรก็ตาม ราคาที่พุ่งสูงขึ้นมาพร้อมกับปริมาณที่ลดลง พวกเขาลดลงจากประมาณ 345.2K ดอลลาร์เหลือ 318.94K ดอลลาร์ระหว่างการชุมนุม

การแยกย่อยการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสามชั่วโมงนั้น แสดงให้เห็นถึงลำดับของการปั๊มและการเททิ้งที่น่าทึ่ง

จากข้อมูลที่ดึงมาจาก CoinMarketCap.com การกระโดดของ WEBD ครั้งแรกทำให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก $1.84M ที่ 0954 GMT เป็น $1.5B ที่ 0959 GMT — นั่นเป็นเพียงสามนาที

ต่อมา ณ เวลา 1039 GMT มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดลดลงกลับมาที่ 5.12 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็น 9.5 พันล้านดอลลาร์ที่ 1129 GMT

ณ จุดหนึ่ง WebDollar ได้กลายเป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 18 ตามมูลค่าราคาตลาด ซึ่งเหนือกว่าโปรโตคอลบล็อกเชนที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น เช่น Stellar, VeChain และ Tron

แต่แล้ว ความบ้าคลั่งที่ผันผวนก็สิ้นสุดลง เมื่อมูลค่าตลาดของโทเค็นร่วงลงมากกว่า 99% ภายในเวลาสองชั่วโมงหลังจากขึ้นไปที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลา 0700 GMT ของวันอังคาร อยู่ที่ 10.38M ในขณะเดียวกันอันดับ crypto ของ WebDollar ลดลงจาก 18 เป็น 873

ปัจจัย IndoEx

การเคลื่อนไหวของราคาของ WebDollar ในวันจันทร์แสดงให้เห็นลักษณะของโทเค็นแบบ pump-and-dump มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของโครงการพุ่งขึ้นลงเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะยังคงจำกัดอยู่ในช่วง 400 ดอลลาร์ก็ตาม และเมื่อมองอย่างใกล้ชิด กิจกรรมการซื้อขาย 99.23% มาจากการแลกเปลี่ยนเดียวที่เรียกว่า IndoEx

IndoEx LTD จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรภายใต้หมายเลขบริษัท 12029621 กล่าวกันว่าบริษัทแลกเปลี่ยนดังกล่าวนำโดยบุคคลชื่อ Collins Spencer ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่การเงิน อีกหน่วยงานหนึ่งชื่อ Grace North ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ IndoEx

ความพยายามของ Cointelegraph ในการค้นหาผู้บริหารสองคนบน LinkedIn และ Twitter ไม่ได้ผลลัพธ์ใดๆ ในขณะเดียวกัน การพิจารณารีวิวของ IndoEx จากลูกค้ารายก่อนๆ แสดงให้เห็นว่าพวกเขากล่าวหาทั้ง Spencer และ North ว่ามีตัวตนปลอม

“Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) เป็นคนปลอม ทำงานเป็นฝ่ายสนับสนุนในการแชททางโทรเลข” เขียน Leo99 แสดงความคับข้องใจในฟอรัม Bitcoin BitcoinTalk.org “เลื่อนการแก้ปัญหาทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตหรือเพิกเฉยต่อข้อความ”

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดยิ่งขึ้นในเอกสารที่ยื่นอย่างเป็นทางการของ IndoEx LTD กับสำนักงานทะเบียนของสหราชอาณาจักร พบว่าบริษัทได้รับ ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2020 เนื่องจากไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น บริษัทตอบรับเจ้าหน้าที่ด้วยชื่อเพียงชื่อเดียว คอลลินส์ สเปนเซอร์ซึ่งถือหุ้นอยู่ 1200 หุ้น โดยบอกเป็นนัยว่า IndoEx เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของรายบุคคล

นายทะเบียนสหราชอาณาจักรในเวลาต่อมา ยกเลิกการแจ้งต่อ IndoEx LTD. อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินการต่อไปโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร 

การวิจัยนำไปสู่ประเด็นสำคัญสามประการ:

• การปั๊มและถ่ายโอนราคาของ WEBD เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนหนึ่งที่เรียกว่า IndoEx ซึ่งดำเนินงานภายใต้ IndoEx LTD ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร
• Collin Spencer ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงรายเดียวในบริษัท ไม่มีตัวตนบนโซเชียลมีเดียเลย
• โปรไฟล์ Linkedin ของ IndoEx อวดอ้างว่ามีพนักงาน 10-50 คนแต่มีเพียงสามคนเท่านั้นที่ใช้บริการโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจ พวกเขาทั้งหมดมีโปรไฟล์ Linkedin ที่ซ่อนอยู่และมาจากอินโดนีเซีย ไม่ใช่สหราชอาณาจักร

หลักฐานชี้ว่า IndoEx มีบทบาทสำคัญในการสูบน้ำและทิ้งโทเค็น WEBD เพียงลำพังเมื่อวันจันทร์ โทเค็นมีการซื้อขายแบบทรงตัวในช่วงวันอังคารที่ 15 มิถุนายน

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/this-unknown-cryptocurrency-soared-by-164-842-in-hours-only-to-crash-99