ผู้ก่อตั้ง Thodex ถูกจับในแอลเบเนีย

Faruk Fatih Özer ผู้ก่อตั้งของโทเด็กซ์เคยเป็น จับกุม ในจังหวัด Valora ของแอลเบเนียเมื่อวันที่ 31 ส.ค. และคาดว่าจะถูกส่งกลับไปยังตุรกีเพื่อพิจารณาคดีหลังจากการสอบสวนเบื้องต้น

Özer เป็นชื่อที่อยู่เบื้องหลังการดึงพรมทอเด็กซ์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในตุรกีในปี 2021 Özer ขโมยเงินไปมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ อินเตอร์โพลตามล่าเขามา 17 เดือนแล้ว พร้อมใบแดงตามคำขอของตุรกี

การจับกุม

แหล่งข่าวรายใหญ่ของตุรกีรายงานว่า Özer ได้ให้บัตรประจำตัวปลอมแก่ตำรวจแอลเบเนีย เมื่อพวกเขาปรากฏตัวที่ประตูบ้านของเขา อย่างไรก็ตาม เขาถูกควบคุมตัวทันที และกองกำลังแอลเบเนียสามารถระบุตัว Özer ผ่านรหัสใบหน้าและลายนิ้วมือได้

รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของแอลเบเนีย Bledar Çuçi ได้ติดต่อ Süleyman Soylu รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของแอลเบเนีย เพื่อแจ้งประเทศเรื่องการจับกุมของ Özer

กองกำลังแอลเบเนียยังคงยึดโอเซอร์ไว้ในขณะที่เขียน มีรายงานว่าองค์การตำรวจสากลตุรกียืนยันว่าได้เสร็จสิ้นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการกลับมาของโอเซอร์แล้ว และกำลังดำเนินการเพื่อเรียกตัวเขา

ตามที่สุนัขเฝ้าบ้านของตุรกี MASAK's รายงาน, Özer มีบัญชีสามบัญชีที่มีมูลค่ามากกว่า 13 ล้านดอลลาร์ เงินส่วนใหญ่ของเขาถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของการแลกเปลี่ยน crypto ในมอลตา กองกำลังตุรกีกำลังมองหาผู้ทำงานร่วมกันอีก 21 คน และอัยการขอให้พวกเขาทั้งหมดถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลารวม 40,564 ปี

ทนายความชาวตุรกีที่คุ้นเคยกับคดีของโธเด็กซ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของคดีและ กล่าวว่า ผู้ใช้อาจได้รับการชดเชยหากเงินที่ Özer อ้างว่าถืออยู่นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเขา หน่วยงานทางกฎหมายสามารถริบเงินเหล่านี้และแจกจ่ายให้กับผู้ใช้ที่สูญเสียการลงทุนได้เท่านั้น

หลอกลวงโทเด็กซ์

โทเด็กซ์เปิดตัวเป็นการแลกเปลี่ยนระดับท้องถิ่นในตุรกีในปี 2017 และเติบโตเป็นผู้ใช้มากกว่า 700,000 รายภายในปี 2021 ซึ่งกลายเป็นการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นแห่งแรกในตุรกีที่ขยายไปทั่วโลก

ในเดือนเมษายน 2021 ธุรกรรมการถอนถูกระงับอย่างกะทันหัน เจ้าหน้าที่จากโธเด็กซ์ทำให้ผู้ใช้สงบลงโดยบอกว่าการระงับดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ชั่วคราวภายในบริษัท

พวกเขาแจ้งผู้ใช้ว่าโธเด็กซ์กำลังเข้าสู่กระบวนการขายที่คาดว่าจะใช้เวลาห้าวันและพวกเขาสามารถดำเนินการธุรกรรมต่อไปได้หลังจากเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม Özer ได้หนีออกนอกประเทศในวันที่สามและนำ crypto มูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญไปกับเขา

แผนภูมิด้านบนนำมาจาก Chainalysis's รายงานอาชญากรรม Crypto ปี 2022. เงินที่ถูกขโมยไป 2.6 ล้านดอลลาร์นั้นเกือบสองเท่าของขนาดพรมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของปี

ความรุนแรงของการโจมตี แรงบันดาลใจ หน่วยงานกำกับดูแลของตุรกีใช้กฎระเบียบการเข้ารหัสลับที่ครอบคลุม ประเทศเอา ขั้นแรก เพื่อสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2021 และได้ดำเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา