กฎระเบียบ AML ที่กำลังจะมีขึ้นในเอสโตเนียที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม Cryptocurrency – กฎระเบียบ Bitcoin News

เอสโตเนียกำลังเตรียมพร้อมที่จะใช้ชุดแนวทางต่อต้านการฟอกเงินล่าสุด ซึ่งอาจทำให้ความจำเป็นแข็งค่าขึ้นสำหรับบริษัทเข้ารหัสลับที่ทำงานภายใต้ใบอนุญาตของเอสโตเนีย การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นท่ามกลางการพิจารณาว่ารัสเซียอาจใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากตะวันตกและการตรวจสอบนโยบายการประกัน AML ของประเทศบอลติกอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลเอสโตเนียสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจ Crypto

เอสโตเนีย ซึ่งก่อนหน้านี้ภาคการธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการกับผู้ซื้อชาวรัสเซียที่น่าสงสัยหลายพันล้านคน กำลังดำเนินการเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจอนุญาตให้รัสเซีย ชนชั้นสูง และพันธมิตรเบลารุสหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่บังคับใช้ต่อการบุกยูเครน

ในวันอังคารหน้า กฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการเงินป้องกันการก่อการร้ายที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศจะเข้าสู่อำนาจ โดยบังคับใช้ข้อกำหนดที่เข้มงวด บริษัท Crypto จะต้องแบกรับความรุนแรงของความขัดแย้งของเอสโตเนียในการต่อต้านเงินสดที่เปื้อน Politico กล่าวในรายงาน

การแทนที่จะทำให้ระบบการกำกับดูแลของเอสโตเนียสำหรับแพลตฟอร์มที่ทำงานกับสิ่งของดิจิทัลเข้มงวดกว่าแนวทางของสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้น กรอบการทำงานที่นำมาใช้ในปี 2017 นั้นถือว่าไม่รัดกุมเกินไป เนื่องจากอนุญาตให้บริษัทจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่อื่น ได้รับใบอนุญาตจากเอสโตเนีย

Keit Pentus-Rosimannus รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าเอสโตเนียยินดีกับนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม เน้นว่าจะไม่ทนต่ออาชญากรรมทางการเงิน และสามารถสนับสนุนการป้องกันการฟอกเงินเป็นสำคัญ เขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม:

การกำกับดูแลเป็นเพียงไม่มีศักยภาพ แต่อันตรายเป็นของเราเนื่องจากพวกเขาดำเนินการด้วยใบอนุญาตเอสโตเนีย นั่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ได้รับการแก้ไขด้วยกฎระเบียบ

เจ้าหน้าที่ในเอสโตเนียตั้งใจที่จะทำให้บริษัทมีความทนทานมากขึ้นในการติดบ้านเข้ารหัสลับ หน่วยงานที่ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการทางเลือกออนไลน์ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านเงินทุนขั้นต่ำภายในปริมาณ 100,000 ยูโร (109,000 เหรียญสหรัฐ) และผู้ที่เสนอผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินอาจต้องการนำเสนอขั้นต่ำ 250,000 ยูโร

กฎหมายฉบับใหม่อาจเพิ่มค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่มากขึ้น ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และการตรวจสอบกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเข้ารหัสลับสามารถกำหนดให้ดูแลสถานะภายในประเทศได้ ตรงกันข้ามกับก่อนหน้านี้

ทาลลินน์เข้มงวดการกำกับดูแล crypto ท่ามกลางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการป้องกันประเทศเพื่อต่อต้านกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสภายุโรปในการประเมินมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย (มันนี่วัล).

ผู้ตรวจสอบซึ่งจะสรุปกิจกรรมในเดือนธันวาคม กำลังวิเคราะห์กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ เงินเดิมพันมากเกินไปสำหรับเอสโตเนียเพราะประเทศบอลติกอาจพบว่าตัวเองอยู่ใน “รายการสีเทา” ควบคู่ไปกับมอลตา อีกหนึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขนาดเล็กที่พยายามพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่เป็นมิตรกับคริปโต

ทางการเอสโตเนียกำลังเสริมความแข็งแกร่งของกลยุทธ์โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้ข่าวในกรุงบรัสเซลส์ พิจารณา ตลาดของสหภาพยุโรปในสินทรัพย์ Crypto (ไมกา) ข้อเสนอ. ยิ่งไปกว่านั้น ข้อกำหนดของยุโรปคาดว่าจะเข้มงวดน้อยกว่ากฎหมายใหม่ของเอสโตเนียมาก ความจำเป็นด้านเงินทุนสำหรับผู้ให้บริการ crypto ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอนั้นแตกต่างกันไประหว่าง 50,000 ถึง 150,000 ยูโร

คุณวางใจให้บริษัทเข้ารหัสลับหลายแห่งเคลื่อนตัวออกจากเอสโตเนียหลังจากที่ประเทศใช้กฎหมายที่เข้มงวดกว่านี้หรือไม่? แจ้งให้เราทราบในส่วนข้อเสนอแนะภายใต้

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยังเป็นแรงบันดาลใจสองประการที่แตกต่างกัน