สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีกฎระเบียบ Crypto เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งค้ายา

เมเยอร์ & บราวน์ |ฌอน พี. แมคดอนเนลล์และ จีน่า เอ็ม. ปาร์โลเวคคิโอ | ม.ค. 13, 2022

ขององค์กร

• เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2022 สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ (“GAO”) ได้ออกหน้า 84 หน้า รายงาน เตือนถึงบทบาทที่สกุลเงินเสมือนยังคงมีบทบาทในการค้ามนุษย์และยาเสพติด และเรียกร้องให้มีการควบคุมธุรกรรมสกุลเงินเสมือนบางประเภทที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
• รายงานระบุช่องว่างโดยเฉพาะในข้อกำหนดการลงทะเบียนสำหรับตู้สกุลเงินเสมือน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "Crypto ATM" ซึ่งอาจขัดขวางความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการฟอกเงิน การค้ายาและมนุษย์ และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ

โปรดดูที่:  ระเบียบ ก.ล.ต.: การสร้างกรอบการกำกับดูแลการเข้ารหัสลับ – เทคโนโลยีใหม่กฎเก่า

• เพื่อแก้ไขปัญหานี้ GAO ขอแนะนำว่าเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) และ Internal Revenue Service (IRS) ตรวจสอบข้อกำหนดการลงทะเบียนที่มีอยู่ซึ่งใช้กับตู้สกุลเงินเสมือน และเริ่มต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการตู้ที่ลงทะเบียน
• เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของ GAO ในฐานะหน่วยงานเฝ้าระวังที่สำคัญของรัฐบาลกลาง รายงานดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหารของ Biden และกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ในการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของสกุลเงินเสมือนในการตั้งค่าที่หลากหลาย
• ลูกค้าที่กำลังดำเนินการหรือกำลังพิจารณาที่จะดำเนินธุรกิจบริการด้านการเงินที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน ควรสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในในขณะนี้ เพื่อคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น

มองไปข้างหน้า

จากที่กล่าวมา เราคาดว่า FinCEN, IRS และส่วนประกอบอื่นๆ ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะยังคงเพิ่มการตรวจสอบกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและผู้ประกอบการตู้ รวมถึงการเสริมสร้างข้อกำหนดการลงทะเบียน MSB ที่มีอยู่ นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางจะทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากขึ้นเพื่อตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานที่พวกเขาเห็นว่ากำลังทำตามกฎ

โปรดดูที่:  คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรม Crypto

อันที่จริง DOJ ได้เริ่มดำเนินคดีทางอาญากับผู้ให้บริการตู้เงินเสมือนที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการลงทะเบียนและการรายงานของ FinCEN และ US Treasury ลูกค้าที่กำลังดำเนินการหรือกำลังพิจารณาปฏิบัติการ MSB ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน ควรสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในในขณะนี้ เพื่อคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นนี้

ไปต่อที่บทความเต็ม -> ที่นี่

พื้นที่ สมาคม Crowdfunding & Fintech แห่งชาติ (NCFA Canada) เป็นระบบนิเวศน์นวัตกรรมทางการเงินที่ให้การศึกษา, ข่าวกรองตลาด, การดูแลอุตสาหกรรม, โอกาสในการสร้างเครือข่ายและการจัดหาเงินทุนและการบริการแก่สมาชิกชุมชนหลายพันคน และทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล พันธมิตรและบริษัทในเครือเพื่อสร้างฟินเทคและเงินทุนที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมในแคนาดา กระจายอำนาจและกระจาย NCFA ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกและช่วยบ่มเพาะโครงการและการลงทุนในฟินเทค การเงินทางเลือก คราวด์ฟันดิ้ง การเงินแบบ peer-to-peer การชำระเงิน สินทรัพย์ดิจิทัลและโทเค็น บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล regtech และ insurtech ร่วมเป็นผู้ขายกับเราที่ Fintech & Funding Community ของแคนาดาวันนี้ ฟรี! หรือกลายเป็น สมาชิกที่มีส่วนร่วม และรับสิทธิพิเศษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.ncfacanada.org

ที่มา: https://ncfacanada.org/us-government-accountability-office-urges-crypto-regulations-to-counter-human-trafficking-and-drug-cartels/