สหรัฐฯ ฟ้องผู้ค้ายา Dark Web ฐานฟอกเงิน 137 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin

Ryan Farace ผู้ค้ายา Dark Web หรือที่รู้จักว่า Xanaxman ซึ่งขณะนี้ได้รับโทษจำคุก 57 เดือนเพิ่งถูกฟ้องในข้อหา ฟอก 137 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin

ตามคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางของรัฐแมรี่แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Farace ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโจเซฟ ฟาเรซ พ่อของเขาอาจยังคงดำเนินกิจการค้ายาเสพติดของเขาต่อไป แม้กระทั่งจากเรือนจำและฟอกเงินจำนวนมหาศาลระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึงเมษายน 2021

สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกายึด 2,875 Bitcoins ในเดือนกุมภาพันธ์และอีก 59 Bitcoins ในเดือนพฤษภาคมจากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Farace ที่อัตราตลาดปัจจุบัน มูลค่ารวมของ Bitcoins ที่ยึดมานั้นมากกว่า 137 ล้านดอลลาร์

มีประสบการณ์ในการจัดการกับ Bitcoins 

Farace กำลังรับโทษจำคุกในการขาย Alprazolam ซึ่งเป็นยา Xanax ในรูปแบบความวิตกกังวล เว็บมืด. นอกจากนี้ เขายังรับชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย 

ตามคำสั่งศาลในเดือนพฤศจิกายน 2018 Farace ได้รับคำสั่งให้ริบ Bitcoin ประมาณ 4,000 เหรียญซึ่งเขาได้รับจากธุรกิจขายยาที่ผิดกฎหมาย จำนวน Bitcoins นั้นตอนนี้มีมูลค่า 187.2 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากคริปโตแล้ว เขาต้องมอบเงินสดและทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเขาได้รับจากรายได้จากธุรกิจยาผิดกฎหมายของเขา

อย่างไรก็ตาม เอกสารศาลฉบับใหม่ไม่ได้ระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้รู้เกี่ยวกับ Bitcoins ที่ถูกยึดใหม่หรือหาก Farace ได้มาในขณะที่เขาอยู่ในคุก

การใช้ cryptocurrencies ในการดำเนินการเว็บมืดเป็นปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด เป็นหนึ่งในข้อโต้แย้งที่รัฐบาลเสนอเพื่อต่อต้านการยอมรับ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ

หนึ่งใน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกทำลายจาก เว็บมืด มาจากการปิดเส้นทางสายไหมที่มีชื่อเสียงในปี 2013 ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายยาผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง Chainalysis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชนเปิดเผยในรายงานว่าประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ในคริปโตเคอเรนซีถูกย้ายไปยังการดำเนินงานเว็บมืดในปี 2019 เท่านั้น