อัยการสหรัฐฯ ขอเลื่อนการพิจารณาคดีฉ้อโกงโดย CFTC, SEC กับ SBF

อัยการสหรัฐขอให้คดีฉ้อโกงกับผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด อย่าเพิ่งดำเนินการจนกว่าจะสิ้นสุดคดีอาญาของรัฐบาลที่ฟ้องเขา เอกสารของศาล.

Damian Williams อัยการหลักที่ดูแลคดีอาญากับ Bankman-Fried เขียนว่าทั้ง Commodities Future Trading Commission และ Securities and Exchange Commission ยินยอมที่จะระงับ Bankman-Fried, Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ได้ตกลงที่จะอยู่ต่อตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล

ตามการยื่นฟ้องของศาลเมื่อวันอังคาร Damian Williams ระบุว่าผลของคดีอาญาอาจส่งผลกระทบต่อคดีแพ่งอย่างมาก นอกจากนี้ เขายังแสดงความกังวลว่าทีมจำเลยของ Bankman-Fried อาจใช้กระบวนการค้นพบในคดีแพ่งเพื่อเสริมสร้างการป้องกันตนเองในคดีอาญา โดยระบุในการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารว่าคดีอาญาน่าจะมี "ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ" ต่อกระบวนการทางแพ่งและ จึงควรเลื่อนออกไป 

“การอนุญาตให้การค้นพบในคดีแพ่งดำเนินต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัด ความเสี่ยงทำให้จำเลย แซมมวล แบงคแมน-ฟรายด์ มีเครื่องมือในการรับเนื้อหาการฟ้องร้องอย่างไม่เหมาะสมเกี่ยวกับพยานของรัฐบาล หลีกเลี่ยงกฎการค้นพบความผิดทางอาญา และปรับแต่งการป้องกันของเขาในคดีอาญาอย่างไม่เหมาะสม” วิลเลียมส์เขียน

การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในเดือนกรกฎาคม 2018 สำนักงาน ก.ล.ต ระงับชั่วคราว การสืบสวนสอบสวน Renwick Haddow นักต้มตุ๋นคริปโต เนื่องจากทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาพบว่าอิงตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์เดียวกัน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ก.ล.ต. ได้เรียกเก็บเงินอย่างเป็นทางการจาก Bankman-Fried สำหรับการพัฒนาแผนการหลอกลวงนักลงทุนของ FTX ในทำนองเดียวกัน Commodities Future Trading Commission หรือ CFTC ก็ได้กล่าวหา Bankman-Fried ว่าทำการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา โดยกล่าวหาว่าเขาปล่อยให้เงินทุนไหลจาก FTX ไปยัง Alameda Research 

มีอยู่ช่วงหนึ่ง Bankman-Fried เป็นหนึ่งในผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลก โดยได้ดูแลหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เขาได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ รวมถึงอีกหลายแห่ง คนจากภายใน ก.ล.ต. เอง 

การย้ายเพื่อเลื่อนการพิจารณาคดีแพ่งเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ระดับสูงก้าวลงจากตำแหน่งในเดือนมกราคม จากรายงานที่ว่า Dan Berkovitz ที่ปรึกษาทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการประชุมที่เป็นข้อขัดแย้งกับ Bankman-Fried หลายครั้ง ประกาศ ในเดือนธันวาคมว่า Berkovitz จะออกจากตำแหน่งของเขาโดยมีผลในวันที่ 31 มกราคม 

โดยรวมแล้ว Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญา 3 ข้อหา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เขาปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันเมื่อวันที่ XNUMX มกราคม ซึ่งเขาสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทั้งแปด ผู้ก่อตั้ง FTX กำลังรอการพิจารณาคดีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/