WazirX จ้าง TRM Labs เพื่อช่วยตรวจจับการฉ้อโกง

บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย WazirX ได้ว่าจ้างบริษัทข่าวกรองบล็อคเชน TRM Labs เพื่อช่วยตรวจจับการฉ้อโกงคริปโต

WazirX กำลังทำเช่นนั้นในเวลาที่มันล่ม เพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานสอบสวนของประเทศ ในส่วนของ TRM จะให้บริการต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องมือสำหรับ กระเป๋าสตางค์ การคัดกรอง การตรวจสอบธุรกรรม และการสอบสวน

WazirX กล่าวว่า TRM จะช่วยให้พวกเขาตรวจสอบ ตรวจสอบ และบรรเทาการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์ม

ประโยชน์ของ TRM

Nischal Shetty ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ WazirX กล่าวว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั่วโลกมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกัน เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและราบรื่น

“แพลตฟอร์มของ TRM ช่วยให้เราบรรลุความสมดุลนี้ด้วยโซลูชัน AML ที่ง่ายสำหรับทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดขนาดใหญ่ที่จะใช้ แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์บล็อกเชนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน” Shetty กล่าว ความสามารถในการตรวจสอบของ TRM ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 300,000 รายการ ซึ่งรวมถึง Ethereum, โดชคอยน์, Cardano, MATIC และชิบะอินุ

ปัญหาของ WazirX

WazirX เป็นผู้นำตลาดอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาผู้ใช้มากกว่า 6.5 ล้านคนและปริมาณรายเดือน 6.2 พันล้านดอลลาร์ โดยการว่าจ้าง TRM พวกเขากำลังหวังที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทางการอินเดีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางการได้แสดงความกังวลว่าสินทรัพย์ crypto ถูกใช้สำหรับกิจกรรมทางอาญา เช่น การฟอกเงิน และการระดมทุนในการก่อการร้าย ดังนั้น WazirX จึงต้องการ “เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ให้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของตน”

เมื่อเดือนที่แล้ว กองบังคับการบังคับบัญชา ออก การแสดงสาเหตุการแจ้ง WazirX และ Shetty มีการเรียก Shetty เพื่ออธิบายธุรกรรมที่หน่วยงานดังกล่าวละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดีย ฝ่ายมุมไบของสำนักควบคุมยาเสพติด (NCB) ยังได้ขอรายละเอียดจากการแลกเปลี่ยน crypto เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน

พวกเขาขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ายาที่ถูกกล่าวหาซึ่งอาจใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการกับของเถื่อน

WazirX ไม่ได้อยู่คนเดียวในการแลกเปลี่ยน crypto ที่จัดการกับปัญหาในอินเดียในขณะนี้ การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ในอินเดียคือ การดิ้นรน เพื่อรักษาความปลอดภัยของโซลูชันการชำระเงินในขณะนี้ ซึ่งธนาคารหลายแห่งกำลังตัดสัมพันธ์กัน ตอนนี้หลายคนต้องพึ่งพาทางเลือกอื่นร่วมกัน ซึ่งไม่ดีสำหรับการปรับขนาด