William Callahan ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายยุทธศาสตร์ของ Blockchain Intelligence Group กล่าวว่าผู้ฟอกเงินได้รับประโยชน์จากความผันผวน

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

William Callahan ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายยุทธศาสตร์ที่ กลุ่มข่าวกรองบล็อคเชนได้ตั้งข้อสังเกตว่า Tether CTO และที่ปรึกษาทั่วไปได้ปรากฏตัวสดทาง CNBC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

วิลเลียมถามเราว่าเราคิดว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กำลังดู "ซากรถไฟที่เคลื่อนที่ช้านี้หรือไม่"

เขายัง เด่น ผู้ฟอกเงินและผู้กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ "ได้รับประโยชน์จากความผันผวน" เขายังกล่าวอีกว่า Blockchain Intelligence Group ได้จัดเตรียมเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์บล็อคเชนให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และสถาบันการเงินทั่วโลก “สำหรับโทเค็น ERC กว่า 302,000 รายการ เช่น Tether, Binance USD, Uniswap และอื่นๆ”

เขาแนะนำให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำ “ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความโปร่งใสมาสู่การตรวจสอบของคุณ”

เมื่อเร็วๆ นี้ วิลเลียม สิทธิชัย แบ่งปันกับ วงใน Crowdfund ที่เกษียณอายุราชการเมื่อปลายปีที่แล้ว สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในฐานะสายลับพิเศษที่ดูแลกองเซนต์หลุยส์ จากนั้นจึงเข้าร่วมกลุ่ม Blockchain Intelligence Group ซึ่งเป็นองค์กรนิติวิทยาศาสตร์ cryptocurrency และ blockchain การประเมินความเสี่ยงและการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ

ที่โดดเด่น BIGG Digital Assets อิงค์ (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W) เจ้าของ เน็ตคอยน์นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ที่ “ทำให้ชาวแคนาดาซื้อ ขาย และเข้าใจสกุลเงินดิจิทัลได้ง่าย” และเจ้าของ Blockchain Intelligence Group ผู้พัฒนาการค้นหาเทคโนโลยีบล็อกเชน การให้คะแนนความเสี่ยง และการบริการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่งได้รับการยืนยัน บันทึกรายรับรายไตรมาสที่ CAD ~ 4.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2021

As รายงาน เมื่อวันจันทร์ (26 กรกฎาคม พ.ศ. 2021) Tether ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด ถูกกล่าวว่าเป็นเป้าหมายของการสอบสวนทางอาญาในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานใน Bloomberg กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังตรวจสอบว่าผู้บริหารกระทำการฉ้อโกงธนาคารหรือไม่

เสียงดังก้องกังวานไปทั่ว Tether และกิจกรรมที่น่าสงสัย บริษัทตกเป็นเป้าหมายของรัฐนิวยอร์กในอดีต ในที่สุด Tether ก็บรรลุข้อตกลงในการดำเนินการทางกฎหมายกับสำนักงานของ New York AG ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Tether ยอมรับว่าไม่มีการกระทำผิดในขณะที่จ่ายค่าปรับ 18.5 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อพิพาทกับ NYAG

แต่การสอบสวนของรัฐบาลกลางและการสอบสวนทางอาญาอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อ Tether และการใช้ประโยชน์ในตลาดคริปโต โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดทั้งรายใหญ่และรายเล็กจะใช้ stablecoins เพื่อย้ายเข้าและออกจากการถือครอง crypto อย่างรวดเร็ว Tether (USDT) เป็น crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสามตามมูลค่าตลาด รองจาก Bitcoin และ Ethereum ที่มากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ Tether เมื่อเร็วๆ นี้มีมูลค่ามากกว่า 74 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่า Bitcoin หรือ Ethereum

ในอดีต Tether พยายามที่จะบรรเทาความกังวลว่าโทเค็น Tether ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเงินสำรองของ Tether Tether ได้เผยแพร่รายงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีจาก Moore Cayman เพื่อยืนยันสถานะของ Tether บริษัทได้ระบุไว้:

“นับตั้งแต่ก่อตั้ง Tether เราได้พยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการเปิดเผยและการสื่อสารสู่สาธารณะของเรา ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีที่กำลังเติบโต เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งใน Stablecoin ที่โปร่งใสที่สุด ความเห็นรับรองล่าสุดนี้—และความทุ่มเทของเราในการจัดทำรายงานเพิ่มเติมในภายภาคหน้า—เป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นนั้น”

การตรวจสอบในวงกว้างกำลังจะมีขึ้น

รายงานของ Bloomberg ได้แบ่งปันแถลงการณ์จากบริษัท: