ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto BTC-e สารภาพว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 2567413ประทับเวลา: May 4, 2024
Alexander Vinnik ผู้ดำเนินการ BTC-e สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน คลัสเตอร์ต้นทาง: CoinDesk โหนดต้นทาง: 2568090ประทับเวลา: May 3, 2024
ฉางเผิงจ้าว พิพากษาจำคุก 4 เดือน คลัสเตอร์ต้นทาง: NC facan แอด โหนดต้นทาง: 2564731ประทับเวลา: May 1, 2024
Bitcoin Halving ทำให้เราล้มเหลว 🥲 คลัสเตอร์ต้นทาง: ข้อมูลเชิงลึกของ Coinigy โหนดต้นทาง: 2555212ประทับเวลา: เมษายน 22, 2024
ชายชาวอินเดียสารภาพว่ามีความผิดในการสร้างเว็บไซต์ Coinbase ปลอมแปลง โดยขโมยเงิน Crypto มูลค่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คลัสเตอร์ต้นทาง: CoinDesk โหนดต้นทาง: 2553332ประทับเวลา: เมษายน 19, 2024
Binance on Trial: อัยการไนจีเรียตั้งเป้าหมายการแลกเปลี่ยนและผู้บริหารเหมือนกันในการพิจารณาคดีทางอาญา – ไม่มีการผูกมัด คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 2534458ประทับเวลา: เมษายน 3, 2024
ไนจีเรียยอมรับผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการปฏิบัติการของบีอีซี คลัสเตอร์ต้นทาง: การอ่านที่มืด โหนดต้นทาง: 2507820ประทับเวลา: Mar 8, 2024
เจ้าพ่อยาเม็กซิกัน EL 80 ร้องขอความผิด – ด้านมืดของการห้ามกัญชาทางตอนใต้ของชายแดน คลัสเตอร์ต้นทาง: กัญชาเน็ต โหนดต้นทาง: 2467224ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 2, 2024
Romance Scammer ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี คลัสเตอร์ต้นทาง: นักสืบความปลอดภัย โหนดต้นทาง: 2440109ประทับเวลา: ม.ค. 13, 2024
หุ้น Coinbase เพิ่มขึ้น 60% ในเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางการมองในแง่ดีของ ETF, Binance Fallout คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 2406682ประทับเวลา: ธันวาคม 1, 2023
ผู้สร้าง MAYC ripoff สารภาพ G2A เปิดแพลตฟอร์ม NFT: Nifty Newsletter คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 2394283ประทับเวลา: พฤศจิกายน 22, 2023
ผู้ก่อตั้ง Binance ยอมรับผิดต่อการละเมิดการฟอกเงิน คลัสเตอร์ต้นทาง: ห่วงโซ่อุปทานสมอง โหนดต้นทาง: 2394159ประทับเวลา: พฤศจิกายน 22, 2023
จดหมายข่าว Fintech Nexus (22 พฤศจิกายน 2023): CZ ออกมาในฐานะหัวหน้า Binance สารภาพผิด คลัสเตอร์ต้นทาง: ให้ยืม Academy โหนดต้นทาง: 2394690ประทับเวลา: พฤศจิกายน 22, 2023
CZ ยอมรับผิด ถูกปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในการระงับคดี DOJ คลัสเตอร์ต้นทาง: NC facan แอด โหนดต้นทาง: 2394855ประทับเวลา: พฤศจิกายน 22, 2023
Binance สารภาพผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐฯ และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ CZ ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO | BitPinas คลัสเตอร์ต้นทาง: บิทปินาส โหนดต้นทาง: 2394226ประทับเวลา: พฤศจิกายน 21, 2023
Changpeng Zhao แห่ง Binance สารภาพว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน พร้อมแสดงความเห็นเรื่องการลาออก คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 2392734ประทับเวลา: พฤศจิกายน 21, 2023
Binance จ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขการสืบสวนคดีอาญาของ DOJ ของสหรัฐฯ ฉางเผิงจ้าวลาออก รับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 2392809ประทับเวลา: พฤศจิกายน 21, 2023
อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ OneCoin สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและการฟอกเงิน คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 2376316ประทับเวลา: พฤศจิกายน 10, 2023
อดีตหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลของ OneCoin สารภาพผิด Crypto Queen ยังคงมีขนาดใหญ่ คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 2376091ประทับเวลา: พฤศจิกายน 9, 2023