ป้องกันการฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และอิสราเอล จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
ประทับเวลา: 15 พฤศจิกายน 2021 2:37 น - แก้ไขเมื่อ: November 15, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ซึ่งมักจะทิ้งการทำลายทางการเงินไว้สำหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของแรนซัมแวร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าพบเจ้าหน้าที่อิสราเอล XNUMX คน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการ National Cyber ​​Directorate เพื่อทำการเปิดตัวการร่วมทุนอย่างเป็นทางการ กิจการพยายามที่จะดูแล "การพัฒนาเครื่องมือลดความเสี่ยงสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการบังคับใช้

FATF Guidance เกี่ยวกับ DeFi คืออะไร?

โหนดต้นทาง: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
ประทับเวลา: 14 พฤศจิกายน 2021 9:41 น - แก้ไขเมื่อ: November 14, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

แบ่งปันความรักของ Bitpinas: โดย Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF) หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินระหว่างรัฐบาล เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2021 การแก้ไขและอัปเดตคำแนะนำเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ซึ่งเป็นครั้งแรก ออกในปี 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและการทบทวนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของวิธีที่ FATF จะนำมาตรฐาน VASP ของตนไปใช้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) หน่วยงานได้ดำเนินการในการสรุปคำแนะนำในระหว่างการประชุมเต็มซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุลาคม แนวทางฉบับปรับปรุงประกอบด้วยคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของ FATF ถึง

นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกจับในเนเธอร์แลนด์ มอสโกยืนยัน

โหนดต้นทาง: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
ประทับเวลา: 7 พฤศจิกายน 2021 2:08 น - แก้ไขเมื่อ: November 7, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

นักธุรกิจคริปโตชาวรัสเซียถูกทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม อ้างจากกระทรวงการต่างประเทศในมอสโก แขนยาวของกฎหมายตามทันชายผู้นี้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการก่อตั้งสองแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อต้นเดือนนี้ แม้ว่าจะมีรายงานตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกควบคุมตัวในฮอลแลนด์ ตามรายงานของ Forkleg News ซึ่งอ้างถึง Maria Zakharova จากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย Denis Dubnikov ผู้ร่วมก่อตั้ง

Binance ช่วยหน่วยงานทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ประทับเวลา: 30 กันยายน 2021 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 30, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตามสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้ ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021

Binance หยุดการซื้อขายแบบสปอต บริการฝากเงินในสิงคโปร์

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
ประทับเวลา: 27 กันยายน 2021 8:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 27, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

นอกจากนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถซื้อ cryptocurrencies ผ่านช่องทางคำสั่งและการแลกเปลี่ยนของเหลว การพัฒนาเกิดขึ้นหลังจาก Binance ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ Monetary Authority of Singapore [MAS] โดยยุติการซื้อขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตอนนี้ Binance ได้ขอให้ผู้ใช้ในสิงคโปร์ถอนสินทรัพย์คำสั่งและแลกโทเค็นภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม เวลา 04:00 น. UTC เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางการค้าที่อาจเกิดขึ้น เมื่อต้นเดือนนี้ ธนาคารกลางของประเทศได้สั่งให้ Binance หยุดชักชวนการค้าสำหรับลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ ต่อจากนี้ การแลกเปลี่ยนได้หยุดเสนอคู่การซื้อขาย SGD

การแลกเปลี่ยน crypto สิบแห่งในเกาหลีใต้ใช้เวลาลงทะเบียนก่อนกำหนด

โหนดต้นทาง: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
ประทับเวลา: 26 กันยายน 2021 3:45 น - แก้ไขเมื่อ: September 26, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพียง 10 แห่งจากหลายสิบแห่งในเกาหลีใต้สามารถลงทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นก่อนหมดเวลาในวันศุกร์ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศแสดงให้เห็น ในวันศุกร์ บริษัทแลกเปลี่ยน crypto Gdac, Five, OK-BIT, Greybridge, Flat Thai X, Prabang และ Gameper ผู้ดูแลสกุลเงินดิจิทัล มีความคืบหน้าในการลงทะเบียน ทางการเกาหลีใต้ยังคงคาดหวังว่าการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ อีกอย่างน้อย 18 รายการจะเสร็จสิ้นการสมัครภายในวันศุกร์ ในเดือนเมษายน คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) กำหนดให้ crypto . ทั้งหมด

UK Crypto Exchange ได้รับการอนุมัติจาก FCA

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
ประทับเวลา: 2 กันยายน 2021 10:02 น - แก้ไขเมื่อ: September 2, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสหราชอาณาจักร Coinpass ได้รับการอนุมัติจาก Financial Conduct Authority (FCA) ของประเทศให้ดำเนินการในฐานะบริษัทสินทรัพย์ crypto ผู้สนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งทำให้ Coinpass เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในสหราชอาณาจักรแห่งแรกที่ลงทะเบียนกับ FCA อย่างเต็มรูปแบบตามที่ Coinpass Chief เจฟฟ์ แฮนค็อก ผู้บริหาร การลงทะเบียน FCA FCA กลายเป็นผู้ควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการฟอกเงินของผู้ก่อการร้ายของบริษัทสินทรัพย์ crypto ในเดือนมกราคม ตั้งแต่นั้นมา บริษัทเข้ารหัสต้องลงทะเบียนกับ FCA ก่อนทำธุรกิจ จนถึงขณะนี้ FCA ได้จดทะเบียนบริษัทเพียง XNUMX แห่ง โดยยังคงเหลืออีกหลายสิบแห่ง

สิ่งนี้กำลังผลักดันให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลของดูไบทำ 'ดีมาก'

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
ประทับเวลา: 30 สิงหาคม 2021 5:30 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 30, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขนาดใหญ่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นจุดเริ่มต้นสู่ตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง ด้วยการเติบโตแบบทวีคูณของพัฒนาการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันดูไบถือเป็นหนึ่งในเขตมหานครที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนจะคาดเดาว่าประเทศสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านสกุลเงินดิจิทัลได้ ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ Stephen Stonberg CEO ของ Bittrex Global ให้ความเห็นว่าดูไบมีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโต

สเปน: นี่คือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบล่าสุดสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
ประทับเวลา: 27 สิงหาคม 2021 2:30 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 27, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ธนาคารกลางของสเปนพร้อมที่จะเปิดตัวกระบวนการลงทะเบียนใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคม การแลกเปลี่ยนพร้อมกับแพลตฟอร์มการดูแลสินทรัพย์เข้ารหัสลับและกระเป๋าเงินจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย สถาบันเชื่อว่าสิ่งนี้จะแก้ไขปัญหาความโปร่งใสและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย ขั้นตอนดังกล่าวได้รับคำสั่งจากกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกฎหมายการก่อการร้าย มันผ่านรัฐสภาสเปนเมื่อปีที่แล้ว ต่อมาได้รวมบทบัญญัตินี้ไว้ในพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 7/2021 มันให้ระยะเวลาหก

Zodia Custody เตรียมให้บริการนายหน้าในไอร์แลนด์

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2021 10:01 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 8, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

บริษัทธนาคารและบริการทางการเงินของอังกฤษ Standard Chartered ได้ประกาศแผนการที่จะขยายขอบเขตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ crypto รายงานล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้สนับสนุนระบุว่า Zodia Custody จะเริ่มให้บริการในไอร์แลนด์ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนสถาบัน ด้วยเหตุนี้ Standard Chartered จึงกลายเป็นสถาบันล่าสุดที่จัดตั้งการดำเนินงานในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามรอย Bank of New York Mellon ซึ่งก่อตั้ง Digital Innovation Hub ในดับลิน บริษัท Fintech Blockdaemon ได้ทำลายพื้นที่ของตนเองในกัลเวย์ สาขากิจการและนวัตกรรมของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดSC

หน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์อนุญาตให้ Crypto Exchange ให้บริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
ประทับเวลา: 3 สิงหาคม 2021 5:56 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 3, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สิงคโปร์ได้ก้าวไปอีกขั้นในการรักษาตำแหน่งในฐานะศูนย์กลาง fintech ของภูมิภาคด้วยการอนุมัติด้านกฎระเบียบในหลักการของบริการชำระเงินโทเค็นดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto สนับสนุนโดยธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้รับ "การอนุมัติตามหลักการ" เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Independent Reserve อนุญาตให้ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการควบคุมสำหรับบริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสิงคโปร์จัดประเภทโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลเป็น "การแสดงมูลค่าดิจิทัลที่มีการเข้ารหัสลับที่ใช้หรือตั้งใจจะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน" สนับสนุนโดย Bloomberg ตาม Bloomberg