หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน

อิสราเอลเพิ่มฟันให้กับคริปโตและการฟอกเงินมากขึ้น

โหนดต้นทาง: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
ประทับเวลา: 18 พฤศจิกายน 2021 4:21 น - แก้ไขเมื่อ: November 18, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในการรณรงค์ต่อต้านการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล อิสราเอลกำลังเพิ่ม ante การออกกฎหมายใหม่ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย และทำให้การใช้ bitcoin และผลิตภัณฑ์ FinTech กลายเป็นปกติ ตามรายงานของผู้อำนวยการหน่วยงานเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ตามที่ผู้นำ Shlomit Wegman ระบุไว้จะช่วยสร้างระเบียบและบรรทัดฐานที่ชัดเจน ข้อจำกัดและสิทธิประโยชน์ใหม่ ข้อบังคับเป็นผลโดยตรงจากข้อกำหนด 2018 ของ Financial Action Task Force หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ถูกสร้างขึ้น

อิสราเอลเพิ่มกฎระเบียบ Crypto และการฟอกเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 17 พฤศจิกายน 2021 1:14 น - แก้ไขเมื่อ: November 17, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

อำนาจของอิสราเอลในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินได้ประกาศใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับภาค crypto และ Fintech ที่ได้รับการสนับสนุน อิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนกำลังเพิ่ม ante ในการต่อสู้กับอาชญากรรม cryptocurrency หน่วยงานเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินประกาศผ่านผู้อำนวยการผู้มีอำนาจว่ากฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาและทำให้การใช้สกุลเงินดิจิตอลและผลิตภัณฑ์ FinTech อื่น ๆ เป็นปกติ ตามที่ผู้อำนวยการผู้มีอำนาจ Shlomit Wegman การใช้กฎระเบียบเหล่านี้จะช่วยในการสร้างระเบียบและมาตรฐานที่ชัดเจน กฏระเบียบ

FATF Guidance เกี่ยวกับ DeFi คืออะไร?

โหนดต้นทาง: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
ประทับเวลา: 14 พฤศจิกายน 2021 9:41 น - แก้ไขเมื่อ: November 14, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

แบ่งปันความรักของ Bitpinas: โดย Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF) หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินระหว่างรัฐบาล เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2021 การแก้ไขและอัปเดตคำแนะนำเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ซึ่งเป็นครั้งแรก ออกในปี 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและการทบทวนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของวิธีที่ FATF จะนำมาตรฐาน VASP ของตนไปใช้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) หน่วยงานได้ดำเนินการในการสรุปคำแนะนำในระหว่างการประชุมเต็มซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุลาคม แนวทางฉบับปรับปรุงประกอบด้วยคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของ FATF ถึง

ข้อเสนอกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้กฎการเดินทางกับ Crypto

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/us-treasury/
ประทับเวลา: 20 ธันวาคม 2020 2:57 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักงานในกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกข้อเสนอเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้ออกข้อเสนอที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดช่องโหว่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล ในการประกาศเปิดตัว FinCEN ยังขอข้อมูลจากสาธารณะ มาตรการนี้เรียกว่ากฎการเดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการโอนเงินข้ามพรมแดน รู้จักตัวเอง แรงผลักดันที่สำคัญของข้อเสนอคือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลของเอกชน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะต้องใช้

ช้า แต่มั่นคง: รีวิว FATF เน้นการต่อสู้ของ Crypto Exchanges เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AML

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2020 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในเดือนมิถุนายน 2019 หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินระหว่างรัฐบาล (FATF) ได้แนะนำชุดมาตรฐานที่แก้ไขแล้วสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน เอกสารนี้กำหนดข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งควบคุม VASP ซึ่งเป็นคำที่อ้างอิงถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก ในที่สุดจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน แนวทางดังกล่าวมีกรอบเป็นข้อเสนอแนะ และ FATF ปล่อยให้รัฐบาลของประเทศที่เข้าร่วมพัฒนากฎระเบียบของตนเองตามหลักการที่แนะนำ นอกจากนี้ ผู้เฝ้าระวังยังได้กำหนดกรอบเวลาทบทวน 12 เดือนเพื่อติดตามสาธารณชนและ