Chainalysis verileri, 4068 suçlu balinanın (tüm balinaların yaklaşık %4'ü) aralarında 25 milyar dolardan fazla kripto para bulundurduğunu gösteriyor.
The blockchain analitik şirketi Suçlu balinaları, dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılım gibi faaliyetlere bağlı yasa dışı adreslerden alınan fonların %1'undan fazlası ile 10 milyon dolardan fazla kripto para bulunduran herhangi bir özel cüzdan olarak tanımlar.
Veriler, Kripto Suç Raporunun "Cezai Bakiyeler" bölümünden alınmıştır. blok zincirinde suç faaliyeti 2021'in üzerinde ve 2022'nin başlarında. Geniş kapsamlı rapor ayrıca konuları da kapsar Fidye Yazılımı gibi, Kötü Amaçlı Yazılım, Darknet pazarları ve NFT ile ilgili suçlar.
“Genel olarak, Chainalysis, 4,068 milyar doların üzerinde kripto para birimine sahip 25 suç balinasını tespit etti. Raporda, suç balinaları, tüm kripto para balinalarının %3.7'sini temsil ediyor - yani, 1 milyon doların üzerinde kripto para birimini tutan özel cüzdanlar.
Veriler, 1,374 balinanın bakiyelerinin %10 ila %25'ini kötü kaynaklardan, 1,361'in ise %90 ila %100 arasında aldığını gösterdi. Yasadışı fonların %25 ila %90'ı arasında bakiyesi olanlar toplam 1,333 suç balinasına sahipti.
Raporda, "Çalınan fonlar genel cezai bakiyelere hakimken, karanlık ağ pazarları suç balinalarına gönderilen en büyük yasadışı fon kaynağı, ardından dolandırıcılık ikinci ve çalıntı fonlar üçüncü sırada geliyor."
İlgili: Chainalysis raporu, çoğu NFT yıkama tüccarını kârsız buluyor
Yasa dışı işlem etkinliği
Rapor, yasadışı işlem etkinliği açısından, suç adreslerinin 14'de 2021 milyar dolardan fazla aldığını ve 79'de görülen 7.8 milyon dolara kıyasla %2020'luk bir artışa işaret ettiğini ortaya koydu.
Geçen yıl bu 14 milyar dolarlık rakamın aslan payı, bir önceki yıla göre %82 artarak 7.8 milyar dolara ulaşan dolandırıcılığa bağlandı. Özellikle Merkezi Olmayan Finans (DeFi) halı çekme işlemleri, 2.8 milyar dolarlık dolandırıcılığın ana kaynağı olarak vurgulandı:
“90'de halı çekme nedeniyle kaybedilen toplam değerin yaklaşık %2021'ının, borsa kullanıcıların para çekme kabiliyetini durdurduktan kısa bir süre sonra CEO'su ortadan kaybolan tek bir sahte merkezi borsaya, Thodex'e atfedilebileceğini not etmeliyiz.”
Hırsızlık da %516 artarak 3.2 milyar dolarlık yasa dışı işlem faaliyetini hesaba kattı ve DeFi sektörü bir kez daha endişe konusu oldu.
Olumlu tarafı, Chainalysis, 2021'deki USD değerindeki tüm işlem hacminin, bir önceki yıla göre %15.8'ten düşerek, bu rakamın yalnızca %0.15'ini oluşturan yasa dışı adreslerle birlikte 0.34 trilyon dolar civarında olduğuna dikkat çekti.
“Suç, kripto para ekosisteminin giderek daha küçük bir parçası haline geliyor. Kolluk kuvvetlerinin kripto para temelli suçlarla mücadele yeteneği de gelişiyor. Raporda, 2021 boyunca, birkaç yatırım dolandırıcılığına karşı CFTC suçlamaları, FBI'ın üretken REvil fidye yazılım türünü kaldırmasına, OFAC'ın Suex ve Chatex'e yaptırım uygulamasına kadar birçok örnek gördük” dedi.
- $ 2.8 milyar
- 2020
- 2021
- 2022
- Hesap
- muhasebe
- Türkiye
- analytics
- ALAN
- etrafında
- olmak
- Biggest
- Milyar
- blockchain
- merkezi değişim
- ceo
- CFTC
- chainalysis
- yükler
- Cointelegraph
- karşılaştırıldığında
- kapaklar
- Suç
- Ceza
- Suçlular
- kripto
- Kripto Balinaları
- cryptocurrency
- Darknet
- veri
- Merkezi olmayan
- Merkezi Olmayan Finans
- merkezi olmayan finans (DeFi)
- Defi
- defi sektörü
- hükmetmek
- aşağı
- Erken
- ekosistem
- takas
- şekil
- maliye
- bulur
- dolandırıcılık
- para
- Vurgulanan
- HTTPS
- Artırmak
- artmış
- yatırım
- anahtar
- Kanun
- aslan
- kötü amaçlı yazılım
- Piyasalar
- milyon
- Daha
- çoğu
- NFT
- özel
- fidye
- rapor
- Açığa
- Adı geçen
- dolandırıcılığı
- sektör
- paylaş
- Yakında
- çalıntı
- boyunca
- bağlı
- Konular
- Tüccarlar
- işlem
- USD
- değer
- hacim
- Cüzdan
- Cüzdan
- balinalar
- değer
- yıl