Federal Reserve ve New York Finansal Hizmetler Departmanı, Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir ABD bankasına milyonlarca dolar ceza kesiyor.
Ajanslar, Metropolitan Commercial Bank'ın (MCB) suçluların yeni hesap açmasına ve 29.5 milyon doları yanlış yönlendirmesine izin vermesi nedeniyle toplam 300 milyon dolar ceza ödeyeceğini söylüyor.
DFS'ye göre banka ihraç MovoCash dijital ön ödemeli vize kartı programını 2020'de kötü niyetli kişilere devretti çünkü başvuranların gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için yeterli bir doğrulama süreci kullanmadı.
Hırsızlar sahte kimlik verdi ve hesaplarını kullanarak milyonları doğrudan mevduat bordrosu ödemeleri ve devlet yardımları konusunda yanlış yönlendirdi.
“MCB, MovoCash ön ödemeli kart programında kötü aktörlerin finansal sistemi kötüye kullanmasına izin veren büyük ve devam eden bir dolandırıcılığı önlemede başarısız oldu…
[MCB] sahte MovoCash hesap açılışlarında bir artış gözlemledi ve sorunu çözemeyince yeni MovoCash hesaplarının açılmasına izin verdi.
Bu eylemsizlik, dolandırıcılığın önümüzdeki birkaç ay içinde katlanarak artmasına olanak sağladı ve pandemik işsizlik yardımlarının 300 milyon dolardan fazla dolandırıcılık aktörlerinin MovoCash hesaplarına yanlış yönlendirilmesine yol açtı.”
Fed diyor şimdi MCB'yi müşteri tanımlama, müşteri durum tespitini ve üçüncü taraf risk yönetimi programlarını iyileştirmeye zorluyor.
MCB'nin New York'taki yedi şubesi ile toplam varlıkları 6.683 milyar dolardır.
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun e-posta uyarılarının doğrudan gelen kutunuza teslim edilmesini sağlamak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Oluşturulan Resim: Midjourney
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://dailyhodl.com/2023/10/28/billion-dollar-bank-pays-29500000-fine-for-massive-fraud-allowing-criminals-to-access-300000000/
- :vardır
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- 000
- 2020
- 500
- a
- taciz
- erişim
- Hesap
- Hesaplar
- karşısında
- Hareket
- aktörler
- tavsiye
- tavsiye
- danışman
- bağlı şirket
- affiliate marketing
- Sonra
- ajansları
- Uyarılar
- izin
- Izin
- an
- ve
- herhangi
- Başvuru sahipleri
- ARE
- Varlıklar
- At
- Kötü
- Banka
- banka sırları yasası
- BE
- dövmek
- Çünkü
- önce
- faydaları
- Milyar
- Bitcoin
- dalları
- Satın alma
- kart
- sınıf
- ticari
- Suçlular
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- müşteri
- günlük
- teslim edilen
- bölüm
- mevduat
- DID
- dijital
- Dijital Varlıklar
- çalışkanlık
- direkt
- direkt olarak
- do
- yok
- Dolar
- gereken
- E-posta
- katlanarak
- ifade
- kolaylaştırılmış
- başarısız
- başarısız
- Fed
- Federal
- federal rezerv
- az
- mali
- finansal hizmetler
- ince
- İçin
- zorlama
- dolandırıcılık
- sahte
- verdi
- almak
- Hükümet
- yüksek risk
- isabet
- HODL
- HTTPS
- Kimlik
- Kimlik
- görüntü
- iyileştirmek
- in
- hareketsizlik
- Artırmak
- yatırım
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- IT
- ONUN
- son
- En Yeni Haberler
- kaybeder
- Yapımı
- yönetim
- Pazarlama
- masif
- Mayıs..
- Metropolitan Ticaret Bankası
- milyon
- milyonlarca
- kaçırmak
- ay
- Daha
- Multi milyon
- yeni
- New York
- New York Finansal Hizmetler Bölümü
- haber
- sonraki
- ne de
- notlar
- şimdi
- NY
- gözlenen
- of
- on
- devam
- açık
- açıldı
- açıklıklar
- Görüşler
- or
- tekrar
- kendi
- yaygın
- katılır
- ödemeler
- Bordro
- öder
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- Lütfen
- Önceden ödenmiş
- Ön ödemeli kart
- önlemek
- Sorun
- süreç
- Programı
- Programlar
- tavsiye etmek
- Rezerv
- sorumluluk
- Risk
- risk yönetimi
- söylemek
- Satışa
- Hizmetler
- Yedi
- meli
- sarsıcı
- dalgalanma
- T
- göre
- o
- The
- Günlük Hodl
- ve bazı Asya
- üçüncü şahıslara ait
- için
- Toplam
- esnaf
- transferler
- gerçek
- ortaya çıkarmak
- işsizlik
- us
- ABD Bankası
- kullanım
- Kullanılmış
- Doğrulama
- ihlal
- Visa
- VISA Kartı
- irade
- ile
- york
- sen
- zefirnet