Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, ABD'li senatörlerin 2 Mart'ta gönderdiği ve borsanın faaliyetleriyle ilgili endişeleri dile getiren ve finansal veriler talep eden bir mektuba yanıt verdi. Elizabeth Warren liderliğindeki senatörler, Binance ve onun Amerikan kolunun ABD düzenleyicilerinden, yaptırımlardan kaçmaya çalıştığına ve en az 10 milyar dolarlık kara para aklamayı kolaylaştırdığına dair kanıtlar olduğunu iddia ettiler. "2017'den günümüze tüm Binance ve Binance iştirak bilançoları" ile Kara Para Aklamayı Önleme ve benzeri politikalar ve Binance ile Binance.US arasındaki ilişkiye ilişkin belgeler istediler.
Binance'in ABD'li düzenleyicilere gönderildiği ancak senatörlerin talep ettiği finansal verileri içermeyen yanıtı, borsanın uyum çabalarını vurgulayan ve geçmişteki hataları fark eden 14 sayfalık bir belgeydi. Binance'in baş strateji sorumlusu Patrick Hillman, mektupta borsanın son yıllarda sağlam Müşterini Tanı ve Kara Para Aklamayı Önleme politikaları oluşturduğunu ve kullanıcı işlemlerini ve profillerini taramak için hem dahili araçlardan hem de yerleşik üçüncü taraf satıcıların araçlarından yararlandığını belirtti. gerçek zamanlı. Hillman ayrıca, Ağustos 2021 ile Kasım 2022 arasında Binance'in işlem izleme uyarıları sonucunda 54,000'den fazla işlemi durdurduğunu belirtti.
Binance'in uyumluluğa yaptığı vurguya rağmen borsanın yanıtı, senatörlerin şeffaflık konusundaki endişelerini gideremedi. Senatörler, "Binance'ın mali durumu hakkında kamuya açık olan çok az bilginin, borsanın yasa dışı mali faaliyetlerin yuvası olduğunu gösterdiğini" iddia etmişlerdi. Binance daha önce Binance ve Binance.US'un bağımsız yönetim ve operasyonlara sahip ayrı kuruluşlar olduğunu belirtmişti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance CEO'su Changpeng Zhao ile bağlantılı olduğu iddia edilen ticaret firmalarıyla ilgili olarak Şubat ayında Binance.US hakkında bir soruşturma başlattı. Bir soruşturma raporu, Binance.US hesabından Zhao tarafından yönetilen bir ticaret firmasına yaklaşık 400 milyon dolarlık fon transferinin arkasında Binance'in olduğunu ileri sürdü. Borsa ayrıca İngiltere ve Japonya da dahil olmak üzere diğer ülkelerde düzenleyici incelemeye tabi tutuldu.
[mailpoet_form kimliği=”1″]
Binance, ABD senatörlerinin isteğine yanıt veriyor Kaynaktan Yeniden Yayınlandı https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :dır-dir
- $ 400 Milyon
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Hakkımızda
- Hesap
- faaliyetler
- etkinlik
- adres
- iddia edilen
- Amerikan
- ve
- kara para aklama
- ARE
- ARM
- AS
- At
- teşebbüs
- Ağustos
- mevcut
- Bakiye
- bilançolar
- BE
- arkasında
- arasında
- Milyar
- binance
- Binance CEO
- binance CEO'su changpeng zhao
- Binance.us
- yapılı
- by
- ceo
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- baş
- iddia
- alın
- uyma
- Endişeler
- bağlı
- ülkeler
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Borsaları
- müşteri
- veri
- dc
- tanım
- DID
- belge
- evraklar
- çabaları
- Elizabeth Warren
- vurgu
- vurguladı
- kişiler
- kurulmuş
- kanıt
- takas
- Değişimleri
- yüzlü
- kolaylaştırılmış
- başarısız
- Şubat
- Finans
- mali
- finansal Veri
- Firma
- firmalar
- itibaren
- para
- http
- HTTPS
- Yasadışı
- in
- Diğer
- dahil
- Dahil olmak üzere
- bağımsız
- bilgi
- iç
- araştırmacı
- ONUN
- Japonya
- jpg
- Bilmek
- Müşterini tanı
- büyük
- başlattı
- Aklama
- Led
- mektup
- leverages
- küçük
- yönetilen
- yönetim
- Mart
- milyon
- hataları
- izleme
- ünlü
- Kasım
- of
- Subay
- on
- ONE
- Operasyon
- Diğer
- geçmiş
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- politikaları
- mevcut
- Önceden
- sonda
- Profiller
- halka açık
- yükseltilmiş
- gerçek
- gerçek zaman
- son
- tanınan
- ilişkin
- Denetleyiciler
- düzenleyici
- ilişki
- rapor
- talep
- İstenen
- yanıt
- sonuç
- kabaca
- Yaptırımlar
- taramak
- SEC
- Senetler
- Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- SENATÖRLER
- ayrı
- benzer
- katı
- Kaynak
- belirtilen
- durdu
- Stratejileri
- ikincil
- Önerdi
- o
- The
- UK
- üçüncü şahıslara ait
- zaman
- için
- araçlar
- Trading
- işlem
- işlemler
- transfer
- Şeffaflık
- Uk
- us
- ABD hesabı
- ABD Düzenleyicileri
- ABD senatörleri
- kullanıcı
- satıcıları
- üzerinden
- W3
- kalabalık semt
- İYİ
- hangi
- ile
- Dünyanın en
- yıl
- zefirnet
- Zhao