Coinbase, NYSD Finansal Hizmetlerine 100 Milyon Dolarlık Anlaşmayı Kabul Etti

• Borsanın kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği tespit edildi.
• Coinbase ayrıca bir uyumluluk programına 50 milyon dolar harcamalıdır.

New York Eyaleti Mali Hizmetler Departmanı ile ABD arasında bir anlaşmaya varıldı. Coinbase, halka açık bir listede cryptocurrency Amerika Birleşik Devletleri merkezli borsa, 50 milyon dolar para cezasının ödenmesi için. Borsanın kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği tespit edildi. Yeni kullanıcıların gerekli doğrulama prosedürleri izlenmeden hesap oluşturabileceği keşfedildiğinde.

ABD kripto para borsası da bir uyum programına 50 milyon dolar harcamak zorunda. Uyuşturucu kaçakçıları, çocuk pornografisi yapanlar ve diğerleri gibi suçluların hesap oluşturmasını önlemek için. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bölümü Coinbase ile Çarşamba günü, Coinbase'in uyması gereken koşullara uyması gereken bir anlaşma duyurdu.

Hızlı Genişlemeyi Kaldıramadı

Coinbase'in uygunluk endişeleri ilk olarak 2020'de, borsanın 2017'de New York eyaleti işletme ruhsatını kazanmasından çok sonra, rutin bir inceleme sırasında ortaya çıkarıldı. kara para aklamayı önleme prosedürleri kökleri 2018 yılına kadar uzanan gün ışığına çıkarıldı.

Şirketin müşterilerinin kimliklerini bilmesi ve herhangi bir şüpheli faaliyet aramak için faaliyetlerini takip etmesi gerektiğini belirten kara para aklamayı önleme yasalarının gerekliliklerine uymak için Coinbase başlangıçta dışarıdan bir danışmanın hizmetlerinden yardım almayı kabul etti. günlük operasyonlarını yeniden organize etmede. Ancak şirketin karşılaştığı sorunları hafifletmedi, bu nedenle 2021'de yetkililer durumu daha resmi bir şekilde incelemeye başladı.

New York Eyaleti mali hizmetler sorumlusu Adrienne A. Harris, Coinbase'in uyum departmanının şirketin hızlı büyümesine ayak uyduramadığı iddiasında bulundu.

Sizin için tavsiye edilen:

Cathie Wood Led Ark Invest Yine Düşüşün Ortasında Coinbase Hisselerini Satın Aldı