Crypto Capital Kurucu Ortağı Reggie Fowler Şubat 2022'de Yargılanacak

Kurucu Ortaklardan Reginald 'Reggie' Fowler'ın mahkemedeki duruşması Kripto Sermayesi, 'gölge bankacılık' operasyonlarının yürütülmesine dahil olduğu da dahil olmak üzere çeşitli iddialar nedeniyle önümüzdeki Şubat ayında başlayacak.

Çarşamba günü sunulan en son mahkeme belgelerine göre, New York'lu bir hakim, Fowler'ın duruşmasının tarihini 14 Şubat 2022 olarak belirledi, ancak gelecekteki pandemik kısıtlamalar nedeniyle gerekirse tarih değiştirilebilir.

ABD savcıları Fowler'ı lisanssız para aktarma işi yürütmek ve kripto firmalarına hizmet sağlamakla suçladı. Ayrıca banka dolandırıcılığı ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve Kolombiyalı uyuşturucu baronları için para aklamakla suçlandı.

Duruşma öncesi taleplerinin son tarihi 1 Ekim 2021 olarak belirlendi ve iddia makamının talebe yanıt vermesi için 22 Ekim'e kadar süre verilecek. Fowler'ın yasal temsilcileri 5 Kasım'a kadar yeniden yanıt verebilir.

Yüz Milyonlarca Dolar Tehlikede

Aynı zamanda eski bir Ulusal Futbol Ligi takımı sahibi olan Fowler, iFinex'in iki yan kuruluşu Tether ve Bitfinex arasındaki tartışmanın merkezinde kaldı. Kripto borsası zarar gördü $ 850 milyon kaybı Crypto Capital ile olan anlaşmaları nedeniyle zararları Tether'den alınan teminatsız bir krediyle kapatmakla suçlandı. 

New York eyaleti savcıları, Bitfinex ve Tether'e yönelik suçlamaları Şubat ayının başlarında çözerek şirketlere 18.5 milyon dolarlık para cezası verdi. Ayrıca New York'taki tüm operasyonları durdurmaları emredildi.

Ancak Fowler herhangi bir suç duyurusunda bulunmayı reddetti savcılarla birlikte. Kendisi ve kaçak ortağı Ravid Yosef'in 345 farklı banka hesabında 60 milyon dolar tuttuğuna inanılıyor. Hesaplardan bazıları, Crypto Capital tarafından kurulan bir paravan kuruluş olan Global Trading Solutions LLC adı altında açıldı.

Fowler'ın suçunu kabul etmesi, kendi parası olduğunu iddia ettiği tüm bu fonları kaybetmesine neden olacaktı.