Kripto Borsası Wazir X Kara Para Aklamakla Suçlandı

Hindistan'da bulunan büyük ve popüler bir dijital para borsası olan Wazir X, şu anda konu yöneticilerin işbirliği yaptıklarını söyledikleri bir mali soruşturmanın Yazım sırasında, şirketin banka bakiyeleri İcra Müdürlüğü (ED) tarafından donduruldu.

Wazir X Sorgulanıyor

Kısa süre önce bir röportajda borsa sözcüsü şunları söyledi:

Birkaç gündür İcra Müdürlüğü (ED) ile tam bir işbirliği içerisindeyiz ve tüm sorularına tam ve şeffaf bir şekilde yanıt verdik.

Aynı zamanda şirket, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, yöneticiler iddialarla ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylüyor. Şunları söylerler:

ED basın açıklamasında yer alan iddialara katılmıyoruz. Diğer eylem planımızı değerlendiriyoruz.

ED, Wazir X'in kara para aklama taktikleriyle uğraştığına inanıyor. Birkaç hafta önce, kuruluşlardan temsilciler, şirketin yöneticilerinden birinin sahip olduğu mülkü aradılar. Bir açıklamada, ED yetkilileri şu yorumu yaptı:

Wazir X'in sahibi olan Zanmai Labs Pvt Ltd, kripto borsasının sahipliğini gizlemek için Crowd Fire Inc. ABD, Binance (Cayman Adaları), [ve] Zettai Pte Ltd Singapur ile bir anlaşmalar ağı oluşturdu. Daha önce, genel müdürleri Nischal Shetty, Wazir X'in tüm kripto-kripto ve INR-kripto işlemlerini kontrol eden ve yalnızca Binance ile bir IP ve tercihli anlaşması olan bir Hint borsası olduğunu iddia etti, ancak şimdi Zanmai, yalnızca INR- ile ilgilendiklerini iddia ediyor. kripto işlemleri ve diğer tüm işlemler Binance tarafından Wazir X üzerinde yapılır. Hindistan düzenleyici kurumlarının gözetiminden kaçınmak için çelişkili ve belirsiz cevaplar veriyorlar.

Wazir X, ülkedeki birçok kripto borsasından sadece biri. olan Hindistan son zamanlarda acı çekiyorum. Kripto çöküşü nihayetinde herkesi hayal kırıklığına uğrattı, ancak görünen o ki Hindistan, uzay tarihinin en büyük ayı piyasalarından biri olabileceklerin elinde daha fazla acı çekiyor. Bazı borsalar, tüccarlar paralarını riskli varlıklardan almaya çalıştıkça işlem hacimlerinin düştüğünü gördü ve hatta bazıları tasfiyeye ve/veya iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Wazir X, kargaşadan sağ çıkmayı başaran az sayıdaki kripto borsasından sadece biri, ancak çok fazla ajanın sırtına sürünerek, geleceğin popüler ticaret platformu için neler getireceğini söylemek zor.

Karışık Mesajlar?

Borsanın kurucusu ve CEO'su kısa süre önce şunları söyledi:

Zanmai Labs, bana ve kurucu ortaklarıma ait bir Hintli kuruluştur. Zanmai Labs, Wazir X'te INR-kripto çiftlerini çalıştırmak için Binance'den bir lisansa sahiptir. Binance, kripto para çiftlerini çalıştırır ve kripto para çekme işlemlerini gerçekleştirir. Bu gerçeği Wazir X'in Hizmet Şartlarına giderek kontrol edebilirsiniz.

Etiketler: ED, Kara para aklama, Vezir X