FinCEN, Rusya Yaptırımlarına İlişkin Yeni Uyarıda Kriptodan Bahsetti

Zaman Damgası: 8 Mart 2022 2:14
Kaynak Düğüm: 1206295

Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) en son kripto para biriminden bahsetti uyarı Rus yaptırımları hakkında

FinCEN, tüm finans kuruluşlarına “Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı daha fazla işgaliyle bağlantılı olarak uygulanan geniş kapsamlı yaptırımlardan ve ABD tarafından uygulanan diğer kısıtlamalardan kaçınmaya yönelik potansiyel çabalara karşı uyanık” olmalarını tavsiye etti.

Ajans, finansal kurumlara Banka Gizliliği Yasası uyarınca tüm kırmızı bayrakları bildirme ve şüpheli kripto para birimi kullanımı da dahil olmak üzere şüpheli yaptırım kaçakçılığı eylemlerinin belirlenmesine yardımcı olma yükümlülükleri olduğunu hatırlatır.

Direktör Vekili Him Das, “Rusya üzerinde artan ekonomik baskı karşısında, ABD finans kurumlarının, hem devlet aktörleri hem de oligarklar da dahil olmak üzere olası Rus yaptırımlarından kaçınma konusunda uyanık olması hayati önem taşıyor” dedi.

“Kripto para gibi yöntemler kullanarak yaptırımlarımızın yaygın bir şekilde kaçtığını görmesek de, şüpheli faaliyetlerin derhal bildirilmesi, ulusal güvenliğimize ve Ukrayna ile halkını destekleme çabalarımıza katkıda bulunuyor.”

FinCEN, “dönüştürülebilir sanal para biriminin (CVC)” Rusya Federasyonu'nun yaptırımlardan kaçması için en etkili yol olmadığını kabul ediyor, ancak CVC borsaları ve yöneticilerinin yanı sıra diğer finansal kurumlar “CVC cüzdanlarına bağlı teşebbüs veya tamamlanmış işlemleri gözlemleyebilir veya yaptırım uygulanan Rus, Belarus ve diğer bağlı kişilerle ilişkili diğer CVC faaliyetleri.”

Shutterstock yoluyla Görüntü

“CVC değiştiricileri ve yöneticileri gibi kripto para birimi veya CVC akışlarına ilişkin görünürlüğü olanlar da dahil olmak üzere tüm finansal kurumlar, olası yaptırımlardan kaçınmayla ilişkili şüpheli faaliyetleri hızlı bir şekilde belirlemeli ve bildirmeli ve gerektiğinde uygun, riske dayalı müşteri durum tespiti veya gelişmiş durum tespiti yapmalıdır. "dedi FinCEN.

“Finansal kurumlar ayrıca ABD Vatanseverlik Yasası'nın 314(b) Bölümü tarafından sağlanan bilgi paylaşım yetkilerinden tam olarak yararlanmaya teşvik ediliyor.”

FinCEN'den gelen uyarı, Başkan Biden, çeşitli devlet kurumlarını kripto para biriminin ve ABD destekli bir merkez bankası dijital para biriminin sonuçlarını incelemeye yönlendiren yeni bir yürütme emri imzalamaya hazırlanırken geldi. (CBDC).

Kripto varlıkları üzerindeki artan inceleme, sektördeki en büyük borsaları ABD hükümetine Rusya ile yeni soğuk savaşında yardımcı olmak için üzerlerine düşeni yapmaya zorladı. madeni para tabanı şuraya Rusya'dan 25,000'den fazla adresi engelledi ve yetkililere hesaplarla ilgili ikincil bilgiler verdi ve Binance ayrıca Rusya'dan yaptırım uygulanan cüzdanları veya adresleri engelleme sözü verdi. Değiştirilemez jeton (NFT) pazar yeri Opensea, söylendiğine göre İran'dan ve diğer yaptırım uygulanan ülkelerden kullanıcıları engellemeye başladı, ancak bunun genel bir yasağa dönüşüp dönüşmediği net değil.

Bülten satır içi

Feragatname: Bunlar yazarın görüşleridir ve yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. Okuyucular kendi araştırmalarını yapmalıdır.

Sonrası FinCEN, Rusya Yaptırımlarına İlişkin Yeni Uyarıda Kriptodan Bahsetti İlk çıktı Para Bürosu.

Zaman Damgası:

Den fazla madeni para bürosu