FTX Dolandırıcılığı: Yeni İflas Dosyasında Daha Fazla Bomba İfşa

Yalanlar, zimmete para geçirme, beceriksizlik ve çeşitli dolandırıcılık vakaları, yeni dosyalamada tartışılan konulardan bazıları. 

“Kurumsal Kontrollerde Tam Bir Başarısızlık”

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ve suç ortakları için işler daha da kötüye gidiyor. 

Bir perşembe iflas başvurusu yeni FTX CEO'sundan John J. Ray III, önceki CEO'su Sam Bankman-Fried yönetimindeki şu anda iflas etmiş kripto borsasında gerçekleşen hain faaliyetlere yeni bir ışık tuttu. Ray, 40 yılında Enron'un tasfiyesini denetlemeyi içeren bir özgeçmişe sahip, iflas yeniden yapılandırma işinde 2001 yıllık bir emektardır.

30 sayfalık belgede Ray, FTX'te çok sayıda yetersiz kayıt tutma, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma olayını ortaya koyuyor. Açılış konuşmasında, şirketin genel durumunu tavizsiz bir şekilde yorumlayarak, “Kariyerimde hiç bu kadar tam bir kurumsal başarısızlık görmemiştim. kontroller ve burada olduğu gibi güvenilir finansal bilgilerin tamamen yokluğu.” 

Ray, FTX ve bağlı şirketlerinden sonra Bankman-Fried'den görevi devraldı Bölüm 11 gönüllü iflas başvurusunda bulundu Ray, deneyimine rağmen FTX kadar kötü durumda bir şirket görmediğini açıkça belirtti. "Tehlikeye düşen sistem bütünlüğü ve yurtdışındaki hatalı düzenleyici gözetimden, kontrolün çok küçük bir grup deneyimsiz, bilgisiz ve potansiyel olarak tehlikeye atılmış bireylerin elinde toplanmasına kadar, bu durum emsalsizdir" diye yazdı.  

Belgedeki en çarpıcı ifşaatlardan biri, Bankman-Fried ve üst düzey FTX yöneticileri Nishad Singh ve Ryan Salame'ye verilen kredilerle ilgili. Ray'e göre, FTX'e bağlı ticaret şirketi Alameda araştırması, Bankman-Fried ve paravan şirketi Paper Bird Inc.'e toplam 3.3 milyar dolar, Singh'e 543 milyon dolar ve Salame'ye 55 milyon dolar ödedi. 

Diğer bomba açıklamaları arasında FTX'in muhasebeye ihmalkar yaklaşımı yer alıyor. Belge, FTX'in dijital varlık varlıkları için uygun hesap kayıtlarını ve güvenlik prosedürlerini tutmadığını ve bunun da iflas ilan ettikten kısa bir süre sonra borsadaki kullanıcı mevduatlarının 372 milyon $ karşılığında saldırıya uğramasına yol açtığını iddia ediyor.

Ayrıca, FTX'in kripto varlıklarının değerindeki tutarsızlık da not edilmelidir. A Financial Times göre 12 Kasım'dan itibaren sızan bir FTX bilançosunun, firmanın kripto varlıklarının değerini yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak belirlediğini bildirdi. Öte yandan Ray, şirketin kripto varlıklarının "gerçeğe uygun değerini" yalnızca 659,000 $ olarak belirledi. Diğer kabul edilemez yönetim uygulamaları, gizli özel anahtarlara ve kritik derecede hassas verilere erişmek için güvenli olmayan bir grup e-posta hesabının kullanılmasını içeriyordu.

Ray ayrıca FTX'in FTX ve bağlı kuruluşları için çalışan tüm çalışanların tam bir listesine sahip olmadığını da açıkladı. Ayrıca, şirketin zayıf kayıt tutmasının bir nedeninin, kişisel iletişimlerin çoğunun, Bankman-Fried'in teşvik ettiği bildirilen bir uygulama olan kısa bir süre sonra mesajları otomatik olarak silecek şekilde ayarlanan uygulamalar üzerinde yürütülmesi olduğunu açıkladı. 

Başka bir yerde Ray, FTX Group'un kurumsal fonlarının çalışanlar ve danışmanlar için ev ve diğer kişisel eşyaları satın almak için sıklıkla kullanıldığını ve FTX'in Alameda Research'ü FTX'te tasfiye edilmekten normal bir kullanıcının pozisyonunu kapatacağı noktanın çok ötesinde gizlice muaf tuttuğunu bildirdi. . Risk yönetimine yönelik bu ihmal, Alameda'nın ticaret stratejilerinde nasıl bu kadar çok para kaybettiğini kısmen açıklamaya yardımcı olabilir.  

Bugünün iflas başvurusu, FTX içinde çok sayıda yanlış uygulama örneğini ortaya çıkardı, ancak muhtemelen ayrıntılı değildir. FTX'in iflas davası ilerledikçe, şirketin tehlikeli ticaretiyle ilgili daha fazla bilgi muhtemelen su yüzüne çıkacaktır. Ek olarak, Ray "Bay Samuel Bankman-Fried aleyhindeki iddialara yönelik kapsamlı, şeffaf ve kasıtlı bir soruşturma" çağrısında bulunduğundan, eski FTX CEO'sunun çok da uzak olmayan bir gelecekte kendi yasal savaşıyla yüzleşmesi olasıdır. 

Açıklama: Bu yazıyı yazarken, yazar ETH, BTC ve diğer birkaç kripto varlığına sahipti.