Hey, hey, hey: SEC, 2 milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla BitConnect'e dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu açıkladı bugün dava açtı BitConnect, kurucusu ve en iyi ABD destekçisi. Resmi dosyalamada SEC, sahte ve kayıt dışı yatırımlar sunarak perakende yatırımcıları en az 2 milyar dolardan dolandırdıklarını iddia ediyor.

Dava, sanıkların kullanıcılara ayda %2017'ın üzerinde getiri vaat eden bir BitConnect "borç verme programı" başlattığı 2018 ile 40 arasındaki dönemi kapsıyor. Dosyaya göre, davalılar getirilerin bir “volatilite yazılımı ticaret botu” tarafından üretildiğini ve yatırımcılara yıllık %3,700'ün üzerinde kazançlarla hayali getiriler gösterdiğini iddia etti.

BitConnect'e karşı büyük bir hamle

Ancak BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, yatırımcıların mevduatlarını sözde ticaret botlarıyla ticaret yapmak için kullanmak yerine, şirketin ABD'deki en büyük destekçisi Glenn Arcaro ile komplo kurdu. Kumbhani'nin yatırımcıların BitConnect hesaplarındaki fonlarını sömürdüğü ve çoğunlukla Arcaro tarafından kontrol edilen cüzdanlara aktardığı iddia ediliyor.

SEC ayrıca, ikisinin yatırımcılara açıklanmayan komisyonlarla ödüllendirdikleri küresel bir BitConnect destekçileri ağı kurduğunu iddia ediyor.

SEC New York Bölge Ofisi müdür yardımcısı Lara Shalov Mehraban, “Bu sanıkların dijital varlıklara olan ilgilerini istismar ederek dünya çapındaki perakende yatırımcılardan milyarlarca dolar çaldıklarını iddia ediyoruz” dedi. “Dijital varlık alanında suistimalde bulunanları agresif bir şekilde takip edip sorumlu tutacağız.”

Dava, Kumbhani, Arcaro ve tüm ilişkili kuruluşlara para cezası vermeyi ve faizle birlikte tasfiyeyi talep ediyor. Sanık ayrıca adli para cezasına çarptırılabilir.

Federal düzeyde, menkul kıymetler kanunu ihlalleri cezalandırılabilir 20 yıla kadar hapis ve 5 milyon dolar para cezası ile, iddia edilen düzende manipüle edilen para miktarına göre belirlenen ceza aralığı. Düzenleyiciler, Kumbhani ve Arcaro'nun BitConnect aracılığıyla yatırımcıları 2 milyar dolardan dolandırdığını tahmin ederken, ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Paralel bir eylemde, ABD Adalet Bakanlığı da açıkladı Arcaro bugün BitConnect dolandırıcılığına katıldığı için federal mahkemede suçlu bulundu. Arcaro, mahkeme belgelerine göre yatırımcılara geri ödemesi gereken BitConnect'ten 24 milyon dolar çektiğini itiraf etti.

Gibi görmek ne? Güncellemeler için abone olun.