Hindistan İcra Müdürlüğü, HPZ Token Dolandırıcılığına Bağlı 916M'yi Dondurdu

• Hindistan İcra Müdürlüğü, HPZ Token dolandırıcılığına karışan şirketlerin banka hesaplarından 916 milyon doların dondurulduğunu bildirdi.
• Banka ve ödeme ağ geçidi şirketlerinde şüpheli hesaplarla ilgili bilgi arandı.
• Soruşturma, uygulama tabanlı tokenın Bhupesh Arora tarafından kontrol edilen kuruluşlar tarafından kötüye kullanılmasıyla ilgilidir.

HPZ Token dolandırıcılığına karışan şirketlerle ilişkili çeşitli banka ve ödeme ağ geçidi hesapları, cryptocurrency aldatmaca Kara para aklamayla bağlantılı olan şüpheliler, Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) tarafından 91.6 milyon Rs (916 milyon) donduruldu. Acil Servis yakın zamanda bu şirketlere ait şüpheli hesaplarda arama yapmıştı.

ED'deki kaynaklara göre, soruşturma altındaki banka ve ödeme ağ geçidi şirketlerinin kendileri HPZ Token dolandırıcılığı davasında suçlanmıyor. Bunun yerine, dolandırıcılığa karışan şirketlerin şüpheli hesapları hakkında bilgi edinmek için tesisleri arandı.

ED, Pazartesi günü yayınlanan bir basın açıklamasında, önceki haftaki aramanın, "HPZ" adı verilen uygulama tabanlı tokenin ve benzer uygulamaların, özellikle Bhupesh Arora ve onun tarafından kontrol edilenler tarafından çeşitli kuruluşlar tarafından kötüye kullanımına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu açıkladı. ortaklar. Açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

Önceki haftanın araştırması, Bhupesh Arora ve ortakları tarafından kontrol edilen kuruluşların hesaplarında, 'HPZ' adlı Uygulama tabanlı tokenin ve diğer benzer uygulamaların çeşitli kuruluşlar tarafından kötüye kullanılmasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gerçekleştirildi.

Bu arada, Şubat ayında ED, HPZ Token dolandırıcılığı davasına karışan çeşitli şirketlerin banka hesaplarında bulunan 29.5 milyar Rs'yi (295 milyon) dondurmuştu.

Sanık, mağdurları HPZ Token kullanarak dolandırmıştı. cryptocurrency Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için madencilik makinelerine yatırım yapan kullanıcılara yüksek getiri vaat eden uygulama tabanlı token.

Ek olarak Bhupesh Arora ve diğerleri, yatırımcılardan para toplamak için kullanılan kayıtsız çevrimiçi oyun uygulaması web sitesi şirketlerini kontrol ediyordu. Geçen haftaki acil servis eylemi, Kohima, Nagaland'daki Siber Suç Polis Karakolu tarafından açılan hileli FIR'a dayanarak kaydedilen bir kara para aklama davasıyla ilgili.

Mesaj: 75