Insigneo, Eski HSBC Yöneticisini Yeni Global AML Görevlisi Olarak Atadı

Miami merkezli bağımsız bir aracı kurum ve kayıtlı yatırım danışmanlığı firması olan Insigneo, Carlos Carreño'yu Global AML Görevlisi olarak işe aldı - Kara Para Aklamayı Önleme (AML) prosedürlerini denetlemek isteyen şirkette yepyeni bir rol. Duyuruya göre, eski HSBC yöneticisi mevcut firmanın AML ekibine liderlik edecek.

Carreño, Insigneo'ya katılmadan önce, profesyonel kariyerinin bir bölümünü, HSBC'deki Bölgesel Uyum Baş Sorumlusu gibi düzenleyici ve mali suç uyum ekiplerinde üst düzey görevlerde geçirdi. Ayrıca, IPB Citibank'ta Global AML Danışmanlık Genel Müdürü, IWM SunTrust Bank'ta Kıdemli Bölge Genel Müdürü ve Kroll Inc, Miami'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışma geçmişine sahipti.

Ona göre LinkedIn profiliHSBC'deki üç yıllık görev süresi esas olarak aşağıdaki alanlarda gelişmiştir:

Düzenleyici değişikliklerin etki analizi, çeşitli Mali Suçlara Uyum iş akışlarının koordinasyonu ve yürütülmesi de dahil olmak üzere Latin Amerika'da Mali Suç Uyumluluğunun tüm yönlerinin gözetimi ve yönetimini sağlamak için geniş görev ve sorumluluklara sahip kilit stratejik yönetici risk yönetimi rolü. Küresel Standartlara uyum. Mali Suçlara Uyum, Mali Suç Güvencesi, Mali Suç Tehditlerinin Azaltılması ve Mali Suç Riski COO'su olmak üzere önde gelen dört dikeyden oluşuyor.”

Eski Barclays Capital Yöneticisi

“Carlos'u Insigneo'da çalışan yetenekli ve deneyimli profesyonellerden oluşan genişleyen ekibe dahil etmekten mutluluk duyuyorum. Hepimiz onun komisyoncularımıza, danışmanlarımıza ve topluluğumuza Insigneo'da kara para aklamayla mücadelenin karmaşık disiplinine liderlik etme konusunda büyük hizmet edeceğini düşünüyoruz,” dedi Insigneo'nun Baş Hukuk Müşaviri George Arnett.

Carreño'da ayrıca uyumluluk çerçevesini işleme konusunda uzmanlık ve terörle mücadele, rüşvetle mücadele ve yolsuzluk gibi yedi büyük Latam pazarının düzenleyici işleri. Central Florida Üniversitesi'nden Liberal Sanatlar bölümünden mezun oldu. Şu anda Carreño, Florida Uluslararası Bankacılar Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, danışmanlık firmasının yeni Global AML Görevlisi, 1994 yılında yedi yılı aşkın bir süre Barclays PLC Latin Amerika Bölge Ofisi için Uyum Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.