IRS, Bitcoin tüccarı gibi davranarak, eşler arası bir borsada BTC'yi Nakit karşılığında takas etmek için gizli bir hesap açan bir karanlık ağ uyuşturucu satıcısını çökertiyor. En son Bitcoin haberleri bugün.
IRS, Chase Hite'ın, ajansın suçluları cezbetmek için kurduğu Mr Coin adlı hesaba 180,000 dolardan fazla para göndermesi üzerine internette Bitcoin tüccarı gibi davranan karanlık ağ satıcısını çökertti. IRS, karanlık web uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiyi ifşa etmek için Bitcoin tüccarı kılığına girdi ve onu, LocalCryptos.com gibi eşler arası borsalarda Bay Coins adına bir hesaba 180,000 dolardan fazla nakit göndermesi için kandırdı. Sokma operasyonu, ABD vergi tahsilat dairesinin suçluları ifşa etmek için gizli göreve başlamasının son örneği, ancak IRS'nin tüccar kılığına girdiği nadir bir örnek. Kripto endüstrisinin anonim doğası, kripto analiz şirketi sayesinde kara para aklayıcılar ve dark web uyuşturucu satıcıları için daha da çekici hale geliyor Chainalysis 5 yılında yasadışı kuruluşlar tarafından yaklaşık 2020 milyar dolarlık fon gönderilip alındığı tahmin ediliyor.
IRS, Bay Coins'in e-posta yoluyla piyasa fiyatlarından BTC satın almayı teklif etmeye başlamasıyla 2 yılında LocalCryptos'ta reklamını yayınladı. Satıcılar, siparişle iletişime geçmek için şifreli mesajlaşma uygulamaları Wickr veya WhatsApp'ı kullanma talimatları aldı. Forbes tarafından görülen arama emrine göre hile, Indiana'lı karanlık ağ uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Chase Hite üzerinde işe yaradı. Birkaç işlem sırasında "Lucifallen 020" adını kullanan Hite, BTC karşılığında Mr. Coins'e 21 dolar nakit gönderdi. IRS müfettişleri, Hit'ten gelen 180,000 dolarlık nakit paketin Posta Servisi tarafından ele geçirildiğini ve kaybolduğunu iddia etti. Şikayet etmek için aradığında, aramayı onun sakladığı bir telefon numarasına bağlamayı başardılar. Paketin üzerinde satıcıya ait parmak izleri bulundu ve Hite, henüz bir savunmada bulunmadan New York'un Doğu Bölgesi'nde suçlandı.
REKLAM
IRS'in gizli operasyonları, hedefin kılavuzlara göre operatörün gizli rolüne güvenmesi dışında mevcut olmayan daha fazla kanıt veya bilgi elde etmek için haklı gösterilebilir. IRS öncesi tuzaklar arasında, Dark Web satıcıları arasında oldukça popüler olan işlemleri anonimleştirmek için uzun süredir devam eden Bitcoin Fog hizmetinde uyuşturucu satıcısı gibi görünmek ve takas yapan lisanssız para aktarım işinin operatörünü ifşa etmek için sahte Gucci ekipmanı satıcısı gibi davranmak yer alıyor. BTF için nakit.
REKLAM
DC Tahminleri, en yüksek gazetecilik standartları için çabalayan ve katı bir dizi düzenleme politikasına uyan birçok kripto haber kategorisinde liderdir. Uzmanlığınızı sunmak veya haber web sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. [e-posta korumalı]
- 000
- 2020
- Hesap
- reklâm
- analiz
- uygulamalar
- Milyar
- Bitcoin
- BTC
- iş
- satın almak
- çağrı
- Nakit
- chainalysis
- yüklü
- kovalamak
- Paraları
- şirket
- Sahte
- Suçlular
- kripto
- Kripto Endüstrisi
- kripto Haberleri
- koyu Web
- veri
- ilaç
- doğu
- Yayın
- E-posta
- şifreli mesajlaşma
- takas
- Değişimleri
- Forbes
- Ücretsiz
- para
- vites
- kuralları yenileyerek
- HTTPS
- Indiana
- sanayi
- bilgi
- Müfettişler
- IRS
- IT
- son
- mesajlaşma
- mesajlaşma uygulamaları
- para
- New York
- haber
- teklif
- teklif
- Online
- Operasyon
- sipariş
- politikaları
- Popüler
- güven
- Ara
- Satıcılar
- set
- So
- standartlar
- başladı
- vergi
- Ticaret
- tüccar
- işlemler
- us
- ağ
- Web sitesi