Tornado Nakit Kripto Aklama Suçlu mu? Karmaşık, Eski Ajan Diyor

Birçok yoldan, Crypto.comadlı kişinin hack'i artık kapandı. Teknik Hack'in detayları ortaya çıktı (Çalınan miktar 33 milyon dolar olarak güncellendi) Perşembe günü otopsi yapıldı ve fonları çalınan 483 kullanıcıya borsa tarafından geri ödeme yapıldı.

Ama de bölümün merkezinde Tornado Cash var, araştırmacıları başından savmak için blockchain üzerindeki işlemlerin ayrıntılarını gizleyen bir karıştırma protokolü. Bardak olarak da bilinen karıştırıcılar yeni değil; neredeyse blockchain teknolojisinin kendisi kadar uzun süredir varlar. Karıştırıcıların kaderi neredeyse evrensel olarak aynıydı; kapanma ve tutuklamalar.

Darknet bitcoin karıştırma hizmeti Helix vakasında, Başsavcı Yardımcısı Brian Benczkowski bir basın açıklamasında yazdı hizmetin kapatıldığını ve operatör Larry Dean Harmon'un tutuklandığını duyuruyor: "Bu iddianame, sanal para işlemlerini bu şekilde gizlemeye çalışmanın bir suç olduğunun altını çiziyor."

O zamanlar pek çok kişi bunun mikserler ve onların arkasındaki teknoloji için rahatsız edici bir örnek olduğunu düşünüyordu. Her ne kadar Harmon'un suçu kabul ettiği unutulmamalıdır, dolayısıyla iddia makamı hiçbir zaman Harmon'un para akladığına dair iddiasını kanıtlamak zorunda kalmamıştır.

“Tornado Nakit para aklama mı yapıyor? Kesinlikle konuyu karıştırıyorlar. Emekli bir DEA ajanı ve şu anda Blockchain İstihbarat Grubu Devlet İşleri Direktörü olan Bill Callahan, CoinDesk'e şöyle dedi: Ancak kara para aklama terimi konusunda dikkatli olurum.

Callahan, kara para aklamanın üç şeyi gerektirdiğini söyledi: yerleştirme, katmanlama ve entegrasyon. Kripto para zaten sistemde olduğundan Callahan bunun geleneksel kara para aklama tanımına tam olarak uyacağını düşünmüyor.

"Bir çanta dolusu parayla polisten kaçtığımı, çitlerin üzerinden atladığımı, yakalanmaktan kurtulmaya çalıştığımı düşünün... bu kara para aklamak değil" dedi. "Tornado Cash parayı kimin yatırdığını ve kimin çıkardığını biliyorsa, bu kara para aklama değildir."

Kendi kendine çalışan kod kriptoyu karıştırıyor

Tornado Cash ile önceki mikserler arasındaki bir diğer önemli fark, Tornado Cash'in DeFi protokollerine benzer şekilde özerk, merkezi olmayan, izinsiz bir kod olmasıdır.

Tıpkı Terraform Laboratuvarları gibi tartışabilir Tornado Cash'in kurucuları, menkul kıymet satmadığı için menkul kıymet yasalarını ihlal etmekten sorumlu olmadığını, yalnızca başkalarının ihraç yapmasına izin veren açık kaynaklı, merkezi olmayan bir yazılım oluşturduğunu, Tornado Cash'in kurucularının, protokolü yeni oluşturdukları için sorumlu olmadıklarını iddia edebilirler. ve onu barındırmıyoruz. Kendi kendini çalıştıran kod, yayınlandıktan sonra tam da budur: özerk ve yaratıcısının kontrolü dışında olan bir şeydir.

Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Semenov, CoinDesk tarafından gönderilen yorum talebine yanıt vermedi.

Terraform Laboratuvarları' dava mahkemelerde, dolayısıyla bu argüman henüz test edilmedi. Ancak Callahan şahsen bunu satın almıyor.

“Bunun arkasında bir yerlerde sorumlu tutulan bir insan yaratıcı olacak. Bu başka bir soru” dedi. “Akıllı sözleşmeler yasal sözleşmeler değildir.”

Tornado Cash'in uyumluluk araçları faydalı mı?

Tornado Cash ise fonların kaynağını kanıtlayabilecek kriptografik not gibi uyumluluk araçları sunduğunu söylüyor.

Ancak Bitfinex'in Kara Para Aklamayla Mücadele Müdür Yardımcısı Stephen Sargent, bunun faydasını sorguluyor.

Bir röportajda CoinDesk'e şunları söyledi: "Tornado Cash'in sahip olduğu uyumluluk aracı, kolluk kuvvetleri fonları çalan kişiyle etkileşime girmediği sürece kolluk kuvvetlerine yardımcı olmuyor." "Bunu, kolluk kuvvetlerinin Tornado Cash ile etkileşime giren bir kişiye yaklaşabilmesi ve kolluk kuvvetlerinin tüm işlemlerini derinlemesine inceleyebilmesi için yapıyorlar."

Dolayısıyla, emniyet teşkilatının Tornado Cash kullanıcılarını gözetim altında tutması durumunda, araç delil sürecinde faydalıdır. Ama eğer yapmazlarsa, bunun pek bir faydası olmaz.

Sargent, Tornado Cash'in Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne uygun olduğunu belirtiyor bilinen kripto cüzdanların listesi özel olarak belirlenmiş vatandaşlara, yani yaptırım uygulanan kişilere bağlı. Eğer bunu yapmasaydı, OFAC karıştırıcıları hedef almaya başlayacak ve bu da Tornado Cash gibi tokenlerin borsalardan kaldırılmasına neden olacak ve likiditesini bir gecede yok edecekti.

Sargent, karıştırıcılar için diğer kırmızı çizginin de geçen yıl olduğu gibi fidye yazılımı saldırılarından nakit para çalmak olduğunu söylüyor. Colonial Boru Hattı. Fidye yazılımı saldırılarının gelirlerine dokunmak, 9 Eylül'ü takip eden yıllarda terörün finansmanına dokunmakla aynı ciddiyetle karşılanacak. Merkezi olmayan yapıya ilişkin her türlü tartışmanın, kolluk kuvvetlerinin ve savcıların alaşağı edeceği ateşe ve öfkeye dayanamayacağını söyledi.

Aşırı politik bölücülük ve platformun ortadan kaldırıldığı bir çağda Tornado Cash'in meşru bir kullanımı olabilse de Sargent, Tornado Cash'i şüpheli görüyor: "Gizlilik bilincine sahip çok fazla insanın 10 dolar harcayabileceğini düşünmüyorum. Bu kadar kısa sürede milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştık” dedi.

Doğal olarak şüpheli

Bitfinex'te bir AML memuru olarak Sargent, Tornado Cash'ten gelen fonları kesinlikle sorgulayacağını ve fonların kaynağı hakkında daha fazla bilgi görmesi gerektiğini söyledi. Tornado Cash aracılığıyla taşınan büyük miktardaki sermayeyi bir borsaya yüklemeye çalışmak, nakit dolu bir spor çantasıyla bankaya girmeye eşdeğer olacaktır.

Sargent'a göre Binance ile neredeyse her zaman bir bağlantı var ve Huobi, iki borsa araştırılıyor KYC ile hızlı ve gevşek oynamak için ve evde olduğu biliniyor birçok n'yetahmini hesaplar (Binance vardır yuvalanma sorunu olduğunu kabul etti).

Ancak diğer borsalarda da aynı sorun daha az düzeyde mevcut ve herhangi birinin, Tornado Cash tokeninin kendisi bile dahil olmak üzere, yasa dışı faaliyetlerden kasıtlı olarak kâr elde ettiğini iddia etmek zor olacaktır. Tüm kripto hacminin %3'ü yasa dışı faaliyetlerden geliyor.

"Yasa dışı faaliyetlerden kar elde ettiklerini söylemek zor... her hizmet sağlayıcının belirli miktarda yasa dışı faaliyeti vardır" dedi.

Tornado Cash gün içinde %9 düşüş yaşadı ve şu anda 27.64 dolardan işlem görüyor. CoinGecko'ya göre.

Sonrası Tornado Nakit Kripto Aklama Suçlu mu? Karmaşık, Eski Ajan Diyor İlk çıktı Bitcoin Haber Madenci.

Kaynak: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/