İtalya ve Arnavutluk 15 Milyon Euroluk Kripto Yatırım Dolandırıcılığını Bastırdı

İtalya ve Arnavutluk'taki yetkililer, kurbanları kripto para birimlerine düşük riskli yatırım vaatleriyle cezbeden bir dolandırıcılık planına çarptı. Eurojust tarafından koordine edilen bir operasyon sırasında, iki ülkeden müfettişler bir düzine yeri aradılar ve varlıklara ve bilgisayar ekipmanına el koydular.

Dolandırıcılar, Arnavutluk'un Tiran kentindeki bir Çağrı Merkezinden Yatırımcılarla Temasa Geçti

İtalya ve Arnavutluk'taki kolluk kuvvetleri, kripto para birimleriyle ilgili sahte yatırım fırsatları sunan bir çevrimiçi dolandırıcılık planını çökertti. Soruşturma, Avrupa'da adli işbirliğinden sorumlu AB kurumu Eurojust'ın desteğiyle yürütüldü.

Ortak operasyona katılan yetkililer, dolandırıcılığı organize eden suç grubundan 3 milyon € (yaklaşık 3.2 milyon $) değerinde mal varlığına el koydu. Faaliyetlerinden kaynaklanan toplam kayıpların 15 milyon € (15.9 milyon $'ın üzerinde) olduğu tahmin edilmektedir, Eurojust bir basın bülteninde detaylandırılmıştır.

Failler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sanal telefon numaraları ve VPN'ler kullanarak mağdurlarla telefon ve internet üzerinden iletişim kurdukları bir çağrı merkezi işletiyor. Müşterileri özel bir web sitesinde hesap açmaya ve transfer yapmaya ikna ettiler.

Dolandırıcılar, küçük bir ilk yatırım karşılığında hızlı bir kâr sağlamalarına izin vererek güvenlerini kazanacaklardı. Görünüşte saygın ticaret platformlarına danıştıktan sonra, "sıfır riskli" kripto yatırımları öneren "komisyoncular" kurbanlarla iletişime geçti.

Dolandırıcılık planının üyeleri, uzaktan kontrol yazılımı kullanarak kurbanların çevrimiçi bankacılığına da erişmeye çalıştı. Sonunda aldatmacayı ortaya çıkaran platformun diğer temsilcileri, kaybedilen fonları geri almak için ek ödeme yapmalarını isteyen kişilerle temasa geçti.

Operasyonun 13 Aralık ile 15 Aralık arasında gerçekleştirildiğini ve ana zanlılar hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıklayan Eurojust, herhangi bir gözaltıyla ilgili ayrıntı sağlamadı. Polis Arnavutluk'ta 13 adreste arama yaptı ve her iki ülkede de bilgisayarlar, sunucular ve video kaydediciler de dahil olmak üzere 160'tan fazla elektronik cihaza el koydu.

İtalya, 2020'de Eurojust ile ceza davası açtı ve ajans, dolandırıcılık ağını ortadan kaldırma operasyonu için bir koordinasyon merkezi kurmak da dahil olmak üzere, soruşturmaya dahil olan ulusal makamlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırdı.

Benzer koşullar altında, Ukrayna'nın Siber Polisi maruz Kasım ayında, kripto varlıklarına ve menkul kıymetlere yapılan sahte yatırımlardan yılda 200 milyon € kazanan bir kripto dolandırıcılık planı. Avrupa çapında binlerce çalışanı olan ofisleri ve çağrı merkezleri vardı. Aralarında Arnavutluk'un da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi, söz konusu örgüte yönelik soruşturmaya destek verdi.

İtalya ve Arnavutluk'u içeren kripto yatırım dolandırıcılığı davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev, Hitchens'ın şu sözünü beğenen, teknoloji meraklısı Doğu Avrupa'dan bir gazeteci: “Yazar olmak, yaptığım şey değil, olduğum şeydir.” Kripto, blok zinciri ve fintech'in yanı sıra, uluslararası politika ve ekonomi diğer iki ilham kaynağıdır.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cineberg / Shutterstock.com

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://news.bitcoin.com/italy-and-albania-bust-e15-million-crypto-investment-scam/