İtalya, Kripto Şirketlerinin Yeni AML Gereksinimlerini Açıkladı

İtalya, kripto şirketlerinin yeni AML gerekliliklerinin yanı sıra sanal varlık hizmet sağlayıcıları için kayıt ve raporlamayı da düzenliyor; bu nedenle bugünün devamını okuyalım. kripto para birimi haberleri.

İtalya, yakın zamanda yayınlanan raporlara göre kripto şirketleri için yeni bir AML kuralı yayınladı. Kurallar Ocak ayında onaylandı ancak AB'nin beşinci AML direktifi ve AB'nin beşinci AML direktifiyle uyumlu sanal varlık hizmet sağlayıcıları için çevrimiçi kayıt ve raporlama gereklilikleri başlangıçta açıktı. Mali Eylem Görev Gücü yönergeler. İtalya'nın resmi dergi kayıtlarında yer alan yayın, kuralların yürürlüğe girmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Belge, VASPS'in kripto şirketlerine özel bir listeye kaydolması için nelerin gerekli olduğunu belirtiyor ve belgeye göre, kripto şirketlerinin ülkede dijital varlıklarla ilgili herhangi bir hizmet sunabilmesi için tutulan listede kayıt olması gerekiyor. İtalya haber kurallarını belirlerken, AB milletvekilleri kripto varlıkları için önerilen düzenleme paketi üzerinde tartışmalara başlamaya hazırlanırken bu kurallar yayınlandı. Kripto varlık paketindeki pazarlar, kripto ihraççıları ve hizmet sağlayıcılarının yanı sıra kullanıcılar için de AB düzeyinde standartlar ve gereksinimler belirlemeyi amaçlıyor.

En önemlisi, kripto şirketleri için, şirketlerin bir AB yargı alanında tamamen kayıtlı ve uyumlu olmaları durumunda tüm AB üye ülkelerinde faaliyet göstermelerine olanak tanıyacak, pasaporta uygun bir lisans oluşturmayı düşünüyor. Ancak yeni kurallar, AB'nin VASPS için pasaporta uygun lisans hedefleriyle uyumlu olmayan bir gereklilik içeriyor. İtalya'da onaylı VASPS listesine kayıt olmaya hak kazanmak için, tüm kuruluşların kredi sözleşmeleriyle ilgili 17 direktifinin 2008-bis Maddesine uyması gerekmektedir. Maddeye göre, başka bir AB ülkesinden gelen herhangi bir vaSP'nin, VASP olarak kaydolabilmesi için İtalya'da bir daimi işyeri veya istikrarlı bir organizasyonu olacaktır. Lexia Avvocati'nin yeni kurallara ilişkin raporunda şunlar belirtildi:

“Buna göre, diğer AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren VASP'ların, İtalyan müşterilerle çalışabilmek için bir İtalyan şubesi veya yan kuruluşu kurması gerekecek. Üçüncü ülkelerde kurulan VASP'ların bir İtalyan yan kuruluşunu bünyesine katması gerekecek."

Belgede, kayıt gerekliliklerine ek olarak, VASPS'in AML düzenlemeleri kapsamında gereken tüm bilgileri her çeyreğin sonunda Organismo Agenti e Mediator'a raporlaması gerektiği ve VASP kaydının, raporun yayınlanmasından itibaren 90 gün içinde kurulacağı belirtiliyor. belge.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://www.dcforecasts.com/regulation/italy-lays-out-crypto-companies-new-aml-requirements/