JPMorgan, Büyük Petrol Alımıyla İlgili Kara Para Aklama ve Rüşvet İddialarıyla Karşı Karşıya

Zaman Damgası: 23 Eylül 2021 6:01
Kaynak Düğüm: 1875941

JPMorgan Chase bankası, 300,000 varil yakıt içeren bir kara para aklama ve rüşvet planı iddiasıyla Brezilya makamları tarafından soruşturma altında.

Müfettişler, planın 2011 yılına kadar uzandığını ve bankacılık devinin devlete ait petrol şirketi Petrobras ile olan ilişkilerine ilişkin devam eden bir soruşturmanın parçası olduğunu söylüyorlar.

REKLAM


 

reuters raporları,

“Ön aşamada olan soruşturma, yıllardır emtia ticareti endüstrisindeki suistimalleri inceleyen Brezilyalı yetkililer tarafından yürütülen daha büyük bir soruşturmanın parçası.

Yetkililer, iddia edilen rüşvetin sonraki yıllarda da devam edip etmediğini belirlemek için çalışıyor.

Dünyanın en büyük bankalarından biri olarak JPMorgan, soruşturmada şimdiye kadarki en büyük hedefi temsil edecek.”

Şimdiye kadar JPMorgan, iddialar hakkında yorum yapma taleplerine yanıt vermedi.

Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri genellikle yasa dışı faaliyetlerle ilgili endişelerle ilgili haberlerde yer alırken, dünyanın önde gelen ana finans kurumlarından bazıları uzun süredir sıcak sularda. yıl ve tazminat olarak milyarlarca dolar para cezası ödemeye karar verdi.

Bitcoin ve kripto varlıklarının yasa dışı faaliyetler için tam olarak ne kadar kullanıldığı çok tartışılıyor. Blockchain veri platformu Chainalysis ünlü dijital varlık alanındaki suç işlemlerine ilişkin yıllık raporunda bir azalma.

“2020'de, tüm kripto para birimi faaliyetlerinin suç payı sadece %0.34'e veya işlem hacminde 10.0 milyar dolara düştü.”

Biden yönetimi bu hafta yıkılmış Rusya ve Çek Cumhuriyeti dışında fidye yazılımı kampanyaları yürüttüğü iddia edilen Suex borsasında.

Chainalysis, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) hamlesini doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyor.

Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

REKLAM


 

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Dusan Petkoviç

Kaynak: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-alllegations-over-massive-oil-purchase/

Zaman Damgası:

Den fazla Günlük Hodl