Kraken, İran Yaptırımlarına Uyum Konusunda US OFAC İle Anlaştı

• OFAC, Kraken'in makul önlemler almadığını iddia ediyor.
• Kraken, yaptırım uyum mekanizmalarına fazladan 100,000 $ tahsis edecek.

deniz canavarıAmerika Birleşik Devletleri merkezli bir kripto para borsası olan , Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla. Yerleşim 362,158.70 dolar.

Ajans şunları söyledi:

"Kraken'in, otomatik bir internet protokolü (IP) adresi engelleme sistemi dahil olmak üzere uygun coğrafi konum belirleme araçlarını zamanında uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Kraken, Kraken platformunda sanal para birimi işlemleri yaparken İran'daymış gibi görünen kullanıcılara hizmet ihraç etti."

Yaptırımlara Uyum 

Hükümet, İran'a yönelik ekonomik kısıtlamaları çiğnediği yönündeki endişeleri nedeniyle Temmuz ayında Kraken'i incelemeye başladı. bu cryptocurrency New York Times'ın alıntıladığı isimsiz kaynaklara göre, borsanın İran ve diğer yaptırım uygulanan ülkelerden kullanıcıların platformunu kullanmasına izin verdiği bildirildi.

Hükümet, 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında olduğunu iddia ediyor. Kraken, İran'da bulunan kullanıcılar için toplam değeri yaklaşık 826 USD olan 1,680,577.10 işlem tamamladı. OFAC, Kraken'in görevlerini yerine getirirken makul önlemler almadığını veya özen göstermediğini iddia ediyor. Borsanın dünyanın her yerinden tüketicilere hizmet verdiğinin farkında olarak yaptırımlara uyumla ilgili.

Ajansın iddiasına göre, erişilebilir IP adresi bilgilerine dayalı olarak işlemlerin İran'dan yapılmış gibi göründüğüne dair "bilinmesi gereken nedenler" olmasına rağmen, Kraken coğrafi konum kısıtlamalarını gelecekteki işlemsel faaliyetlerle ilgili olarak değil, yalnızca işe alım sırasında uyguladığını iddia etti.

Vadeli işlem komisyonu taciri olarak kaydolmamak ve "dijital varlıklarda yasa dışı marjlı perakende emtia işlemleri teklif etmek" Bitcoin, Kraken geçen yıl Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından 1.25 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Kraken, anlaşmanın bir parçası olarak yaptırımlara uyum mekanizmaları için fazladan 100,000 $ tahsis edecek.

Sizin için tavsiye edilen:

Madeni Para Merkezi, Tornado Nakit Yaptırım Üzerine OFAC'a Dava Açtı