Ana İçeriğe Geç
- 9 Aralık'ta düzenlenen CipherTrace-ACFCS Web Seminerinde, "Kripto Para Birimi İstihbaratı 2020 Yaptırımlardan Kaçınmada Ölçekleri Nasıl Devirdi" konulu bir Web Seminerinde, çeşitli Finansal Kurumlardan 500'den fazla katılımcıya, kurumları ve/veya soruşturmaları üzerinden akan kripto para birimiyle ilgili ödemeleri tespit etme konusunda emin olup olmadıkları soruldu.
- Katılımcıların dörtte üçünden fazlası – %78.2’si – kurumları üzerinden akan kriptoyla ilgili ödemeleri tespit etme konusunda kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.
- Tersine, kendileri veya müşterileri fidye yazılımı ödediğinde kararlarında yaptırım ihlallerinin etkili olup olmadığı sorulduğunda, katılımcıların %80'inden fazlası evet dedi. Bununla birlikte, kriptoyla ilgili ödemeleri ve risk oranı adreslerini doğru bir şekilde tespit etme yeteneği, bir fidye yazılımı ödemesinin bir yaptırım ihlali riski oluşturup oluşturmadığını anlamada önemli bir ilk adımdır.
- 2021'de banka denetçileri ve FinCEN, banka AML programlarının etkinliğini değerlendirirken sanal para riskine odaklanacaklar. Finansal kurumlar, kurumsal ve eşler arası sanal para birimiyle ilgili işlemleri tanımlayabilmeli ve kurumlarının yeni ortaya çıkan sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) ile nasıl etkileşime girdiğini anlayabilmelidir.
- Finansal Kurumlar için CipherTrace (CTFI) eğitimi, bankaların sanal para ekonomisi ile etkileşimlerinize ihtiyatlı ve riske dayalı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olur. Bir sonraki eğitimimiz 7 Ocak. İlgilenenler buradan kayıt olabilirler: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Kaynak: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-ilişkili-ödemeler/
- AML
- göre
- varlık
- Banka
- Bankalar
- çocuk
- CipherTrace
- yorumlar
- Konteyner
- içerik
- kurabiye
- cryptocurrency
- Para birimi
- geliştirmek
- ekonomisini
- mali
- Finansal Kurumlar
- FinCEN
- Ad
- odak
- okuyun
- Ne kadar
- HTTPS
- belirlemek
- görüntü
- Kurumsal
- Kurumsal
- kurumları
- İstihbarat
- soruşturma
- Müfettişler
- işaret
- orta
- Meta
- ödeme
- ödemeler
- asıl
- Profil
- Programlar
- fidye
- Risk
- Yaptırımlar
- tema
- thumbnail
- Eğitim
- işlemler
- damarlar
- Sanal
- sanal para
- W
- Webinar
- Web sitesi
- WordPress
- XML
Den fazla Ciphertrace
J5 NFT Pazar Yeri Kırmızı Bayrak Göstergeleri İstihbarat Bülteni
Kaynak Düğüm: 1326080
Zaman Damgası: Mayıs 25, 2022
CipherTrace uzmanları, Cryptocurrency Suçunu tartışmak için ACFS Sanal Suç Haftası'na katıldı
Kaynak Düğüm: 1005284
Zaman Damgası: Ağustos 2, 2021
Cryptocurrency Düzenleyici ve Mevzuat Analizi #12
Kaynak Düğüm: 2194381
Zaman Damgası: Ağustos 2, 2023
Fidye Yazılım Ele Geçirme: Blockchain Analizi, ABD Yetkililerinin Koloni Hattı Tarafından Ödenen DarkSide Fidyesinde 2 Milyon Doların Üzerinde Ele Geçirmesine Yardımcı Oluyor
Kaynak Düğüm: 920172
Zaman Damgası: Haziran 14, 2021
Dünya çapında kripto suçuyla mücadele: Zorlu bir pazarda hırsızlık ve dolandırıcılıkla mücadeleye bir bakış
Kaynak Düğüm: 1774370
Zaman Damgası: Ekim 3, 2022
Yaptırımlar Araştırması: 72,000 milyondan fazla benzersiz Bitcoin adresine bağlı 4.5'den fazla benzersiz İran IP adresi
Kaynak Düğüm: 861338
Zaman Damgası: Mayıs 17, 2021