Hollandalı Yetkililer Tarafından Ele Geçirilen Bitcoin ve Diğer Kriptolarda 28.6 Milyon Doların Üzerinde

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Hollandalı yetkililer, suç faaliyeti iddiası nedeniyle 25 milyon Euro'nun (28.6 $) üzerinde Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerine el koydu.

Bir Zincirleme Analizi 2021 rapor 2019'da yasa dışı kripto faaliyeti hacminin tüm işlemlerin %2.1'ini temsil ettiğini ve 2020'de bu hacmin %0.34 düştüğünü ancak 2021 için beklentilerinin "kara para aklama amacıyla DeFi'nin siber suçlu kullanımının artması" yönünde olduğunu ortaya çıkardı.

Tıpkı kripto para birimi endüstrisinin sürekli gelişmesi gibi, kripto para birimiyle ilgili suç işleyen kötü aktörler de aynı şekilde gelişiyor.

Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), Ulusal Kriminal Soruşturma Dairesi (DLR) ve Savcılık Servisi (OM), suç faaliyetleriyle bağlantılı kripto cüzdanlarına el koymak amacıyla çeşitli soruşturmalar üzerinde birlikte çalıştı.

Yetkililer bir iddiada bulundu kamu duyurusu "uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suç biçimlerinde kripto para birimleriyle giderek daha fazla karşılaşıyorlar."

Düzinelerce şüphelinin elinde Bitcoin ve Ethereum'a karşılık gelen 25 milyon Euro'dan fazla kripto para birimi ele geçirildi.

İlgili Okuma | İşte IRS'nin Ele Geçirdiği Tüm Kripto Varlıklara Ne Oluyor?

Savcılık Servisi ayrıca kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde neden kullanıldığına ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı:

Kripto para birimlerinin bulundurulması ve kullanılması yasaldır ancak suçlular arasında da yaygındır. Bunun nedeni, suçluların kripto para birimlerini isimsiz olarak anlaması ve genellikle kısa sürede dünya çapında yayılmasıdır. Bu nedenle kripto para birimleri birçok suç türü için maliyet yöntemi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Kripto Borsaları Coinlerin Ele Geçirilmesine Yardımcı Oldu

Hollandalı ve yabancı kripto borsalarının, ilgili yasal işlemlerin başlatılmasının ardından FIOD ve OM'ye operasyonda yardımcı olduğu bildirildi.

OM, bu şirketlerin "Hollanda mevzuatı uyarınca harekete geçmekle yükümlü olduğunu" açıkladı ve işbirliklerinin "suçlular tarafından yönetilen kripto cüzdanlara" erişmeyi ve 28.6 milyon dolar değerindeki kripto para birimlerini geri almayı mümkün kıldığını ekledi. Değerin sonunda devlet hazinesine devredilmesi bekleniyor.

Soruşturma ayrıca suçluların istenmeyen alternatif suçlamalara karşı kripto para birimlerini USDT'ye karşılık gelen "stablecoin"lere dönüştürdüğünü ortaya çıkardı. Bunlar, değeri ABD dolarına bağlı olan kripto para birimleridir.

Bazı şüphelilerin Hollanda dışında olması nedeniyle yetkililer yabancı meslektaşlarına iş birliği yapmaları ve kimlikleri tespit edildikten hemen sonra şüphelileri ülkeye göndermeleri yönünde çağrıda bulundu.

2013 yılında Hollanda'da ilk Kripto para birimleri ele geçirildi. Daha sonra OM, soruşturmaların geliştiğine, daha iyi ve daha hızlı hale geldiğine inanıyor. Soruşturma hizmetleri, kripto içeren yasa dışı faaliyetlere ilişkin şüphelilerin bıraktığı izler aracılığıyla kanıt toplamayı öğrendi. Bu, yetkililerin onları tespit etmesine ve varlıklarına el koymasına olanak sağladı.

İlgili Okuma | Avustralya'daki En Büyük Kripto Ele Geçirmesi: Polis 6 Milyon Dolarlık Dijital Para Birimi Ele Geçirdi

Hollanda'daki Kripto'nun Bir Resmi

700,000 Hollandalının kabaca bir tahmini, Hollanda'nın en büyük kripto borsası olan Bitcoin Meesters aracılığıyla bitcoin'e yatırım yapıyor, ancak ülkedeki toplam yatırımcı sayısı belirsizliğini koruyor.

Hollanda merkez bankası (DNB) yaklaşık 20 kripto para birimi hizmet sağlayıcısını kaydettirdi, ancak bir sözcü şu yorumu yaptı: "Bu yalnızca sağlayıcıların suç faaliyetlerine karışmadığı anlamına gelir, ancak bu, izlemenin kapsamına girer."

Bitcoin'in yıl içindeki dikkat çekici performansına ve dünyanın yavaş ama kaçınılmaz bir şekilde kripto para birimlerine uyum sağlamasına rağmen, Hollanda Yatırımcılar Birliği (VEB) ve DNB, Bitcoin etrafında savaş halindeydi ve onun faydasına ikna olmadılar. “Yatırım lehinde veya aleyhinde tavsiyede bulunmuyoruz ama bir görüşümüz var” ki bu dostane bir görüş değil.