4,000'den Fazla 'Suçlu Balina' 25 Milyar Dolarlık Kripto Tutuyor: Rapor

Zaman Damgası: 16 Şubat 2022 3:40
Kaynak Düğüm: 1610639

Yeni Zincir Analiz verileri bulmuştur 4,068 “suçlu balinanın” 25 milyar dolarlık kripto para birimine sahip olduğunu söyledi. Firma, suçlu kripto balinalarını 1 milyon dolar veya daha fazla kripto para bulunduran ve bu fonların %10 veya daha fazlasını yasadışı adresler aracılığıyla alan herhangi bir özel cüzdan olarak tanımlıyor. (Başka bir deyişle, bu 25 milyar doların tamamı yasa dışı değildir.)

Veriler, Chainalysis'in yaklaşmakta olan 2022 Kripto Suç Raporunun bir önizlemesinde yayınlandı ve fidye yazılımı hakkındaki benzer, yakın tarihli raporları takip ediyor, NFT dolandırıcılığı, kara para aklama ve kötü amaçlı yazılım. 

Bu rapordaki iki bulgu ön plana çıkıyor: suçtan kaynaklanan kripto bakiyelerindeki artış ve bu artışın nedenleri.

2021'in sonunda, yasa dışı bakiyeler, yani yasadışı kaynaklardan geldi— 11 milyar dolardan büyük bir artışla geldi 3 sonunda 2020 milyar dolar.

Bu artış, 2021'deki kripto para birimi değerlerindeki artıştan kaynaklandı, ancak aynı zamanda "bu yıl meydana gelen ve aynı zamanda bir bilgisayar korsanlığı olayının ardından bilgisayar korsanları tarafından tutulan fon miktarına da katkıda bulunan saldırı miktarındaki artış" oldu. Chainalysis araştırma başkanı Kim Grauer şunları söyledi: Azalmak.

11'in sonundaki 2021 milyar dolarlık yasa dışı bakiyenin %93'ünü veya 9.8 milyar dolarını çalınan fonlar oluşturuyor. Rapora göre, Darknet piyasa fonları onu 448 milyon dolarla, ardından 192 milyon dolarla dolandırıcılık, 66 milyon dolarla dolandırıcılık mağazaları ve 30 milyon dolarla fidye yazılımları izliyor.

Tabii ki, Geçen hafta 3.6 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirildi 2016 Bitfinex hackinden, 11'in sonundaki 2021 milyar dolarlık yasadışı bakiyenin şu an için çok daha düşük olduğu anlamına geliyor.

2021'de suçlu kripto balinaları

2021'deki cezai bakiyelerdeki artış ve çalınan fonların diğer ölçütlerin üzerinde ne derece öne çıktığı dışında Chainalysis, ceza bakiyelerinin de yıl boyunca dalgalandığını tespit etti.

Temmuz ayında, tüm zamanların en düşük seviyesi olan 6.6 milyar dolara ulaştılar; Ekim ayında 14.8 milyar dolarla zirve yaptı. Chainalysis raporlarına göre bu rakamlar, kripto para birimiyle ilgili araştırmaların hızla gerçekleşmesinin önemini yineliyor. 

Analitik firması, “Blockchain üzerinde başarıyla izlenen suç fonları hızla tasfiye edilebildiğinden, dalgalanmalar kripto para birimi soruşturmalarında hızın önemini hatırlatıyor” dedi. 

Tabii bunun tersi de geçerli olabilir. Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein - ikisi de İddiaya göre Bitcoin aklandı 2016 Bitfinex saldırısı sırasında çalındı ​​- bu ayın başına kadar tutuklanmadı. 

Bitfinex saldırısı sırasında, söz konusu çalınan Bitcoin 71 milyon dolar değerindeydi. Tutuklamalar sırasında, değeri 3.6 milyar dolardı. 

Kaç tane suçlu kripto balina var? 

Analiz ayrıca tüm kripto para balinalarının %3.7'sinin suçlu kripto balinaları olduğunu buldu. Çoğunlukla, bu balinalar, darknet pazarlarından kaynaklanan yasadışı fonların kaynaklarıdır. 

Bu suçlu balinalar için diğer gelir kaynakları, ikinci sırada gelen dolandırıcılığı ve dolandırıcılığı içerir. 

İlginç bir şekilde Chainalysis, bu suçlu balinaların konumlarını saat dilimine göre de yaklaştırdı. Analitik firması, en fazla suç balinasını içeren saat dilimlerinin Moskova ve St. Petersburg gibi büyük Rus şehirlerinin yanı sıra Güney Afrika, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri kapsadığını buldu. 

Chainalysis, “Suçlu balinaları verimli bir şekilde takip etme ve tek bir halka açık veri setinden varlıklarını ölçme yeteneği, kripto para birimi tabanlı suç ile fiat tabanlı suç arasındaki büyük farktır” dedi. 

“Fiatta, en yüksek net değere sahip suçlular, varlıklarını gizlemek için yabancı bankalardan ve paravan şirketlerden oluşan karanlık ağlara sahiptir. Ancak kripto para biriminde, işlemler herkesin görmesi için blok zincirine kaydedilir” dedi.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Şifre Çözme Bültenlerine abone olun!

Günlük, haftalık özetler ve derin incelemeler için derlenen en iyi haberleri doğrudan gelen kutunuza alın.

Zaman Damgası:

Den fazla azalmak