Ponzi Forsage Kurucuları 300 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı İçin Mahkemeye Çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11'de faaliyet gösteren sahte bir kripto piramidi ve Ponzi planı olan Forsage'ı oluşturmak ve tanıtmak için 2020 kişiyi suçladı.

Bu güncelleme bir anda geldi mahkeme belgesi 1 Ağustos 2022'de ABD düzenleyicisi, dünya çapındaki perakende yatırımcılardan 300 milyon doların üzerinde para toplayan Forsage planının kurucularına yedi maddelik bir suçlamada bulundu.

Ocak 2020'de kurucular Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov çevrimiçi piramit Forsage.io'yu yarattı, işletti ve sürdürdü; bu, ABD'deki ve diğer yerlerdeki milyonlarca perakende yatırımcının akıllı sözleşmeler aracılığıyla işlemlere girmesine olanak tanıdı. Ethereum, Tronve Binance blok zincirleri.

SEC suçlamalarıyla karşı karşıya olan dört kurucunun yanı sıra, kurucular tarafından web sitesinde ve sosyal medya platformlarında Forsage'ı desteklemek üzere görevlendirilen ABD merkezli üç destekçi ve programın en büyük tanıtım grubu olan Crypto Crusaders'ın birkaç üyesi de bulunuyor.

Tipik piramit planı operasyonuyla Forsage'ın, daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcıların varlıklarını kullandığı iddia ediliyor. İki yıldan fazla bir süre devam etti ve Eylül 2020'de Filipinler SEC'i ve Mart 2021'de Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri tarafından verilen iki durdurma ve vazgeçme emrine karşı çıktı.

SEC'in şikayetinin bir kısmı, kurucuların "menkul kıymetlerin kayıt dışı teklif ve satışı yoluyla perakende yatırımcılardan fon topladığı" ve bununla bağlantılı olarak "yatırımcıları dolandırdığı ve ayrıca bu yatırımcılar üzerinde dolandırıcılık veya aldatma olarak işleyen uygulamalara giriştiği" yönündeydi.

Dava şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois Doğu bölümünün kuzey bölgesi Bölge Mahkemesinde bulunuyor.