Geriye Dönük: 2014'te Trendon Shavers, İlk Büyük Ölçekli Bitcoin Dolandırıcılıklarından Birinden 40 Milyon Dolarlık Para Cezası Aldı

2014 yılında bugüne kadarki en büyük kripto dolandırıcılıklarından birini ele aldık. Bitcoin dolandırıcılık geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için makalemizi okuyun:

Sahte “Bitcoin Tasarruf ve Güven”in (BTCST) kurucusu sert bir şekilde dövüldü. Trendon Shavers, Bitcoin evreninde saadet zinciri işlettiği için 40 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından geçen yılın temmuz ayında yapılan şikayete göre, "Pirateat2011" internet adı altında faaliyet gösteren Shavers, en az Eylül 2012'den Eylül 40'ye kadar BTCST yatırımlarını internet üzerinden teklif etti ve sattı. , BTCST yatırımcılarının ana yatırımlarında 700,000 BTC'den fazla veya BTCST yatırımcılarının BTCST yatırımlarını satın aldıkları zamanki BTC'nin günlük ortalama fiyatına göre 4.5 milyon dolardan fazla para topladı."

Shavers, "yatırımcılara BTCST'nin iddia edilen BTC piyasası arbitraj faaliyetine dayalı olarak haftalık %7'ye varan faiz" sözü vererek insanları kandırdı.

Ancak Shavers'ın yaptığı, bitcoin'i yeni yatırım yapan birinden alıp daha önce satın almış olan yatırımcılara vermek ve bir kısmını da kendisine almaktı. Klasik bir saadet zinciri şeması.

Şikayette, "Shavers, olağanüstü BTCST yatırımlarından vaat edilen getirileri ödemek için yeni BTCST yatırımcılarının BTC'sini kullandı ve BTCST yatırımcılarının BTC'sini kişisel kullanımı için kötüye kullandı" dedi.

Shavers dolandırıcılığa bir bitcoin forumunda "Kredi Verenleri Arıyoruz" başlıklı bir başlıkla başladı. Minimum 50 bitcoinlik yatırım arayışında olan kişi, "BTC'yi bir grup yerel insana satma" işinde olduğunu iddia etti. Kullanıcı parasını çekene veya artık kâr edemez duruma gelene kadar günlük %1 faiz sözü verdi.

Plan Ağustos 2012'ye kadar devam etti. Bu süre zarfında Shavers, minimum yatırımı 100 BTC'ye çıkarmış, tüm Ponzi planını 700,000 BTC'nin üzerine çıkarmış ve müşterilerin parasının 147,102 $'ını kendi kullanımı için kötüye kullanmıştı; SEC şikayetinde buna dahil olduğu söyleniyor "kira, araba ile ilgili masraflar, kamu hizmetleri, perakende alımlar, kumarhaneler ve yemekler."

ABD Sulh Hakimi Amos L. Mazzant, hem Bitcoin Savings and Trust hem de Shavers'ı suçlu buldu ve 40 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Şu anda hakimin Shavers'ı da hapse mahkûm edip etmeyeceği belli değil.

Daha fazla oku:

Güvenli bir şekilde Bitcoin nasıl satın alınır?

Kaynak: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds