Rus Kripto Yöneticisi Anatoly Legkodymov Miami'de Tutuklandı

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Son birkaç yıldır Çin'de yaşadığına inanılan Çin merkezli bir kripto para borsasının kurucusu Rus uyruklu Anatoly Legkodymov - sırasında kısa süre önce tutuklandı Miami, Florida'da ikamet ediyor. Ruhsatsız bir para transfer firması işletmekle suçlanıyor.

Anatoly Legkodymov Miami'de Tutuklandı

Söz konusu işletme Bizlato Ltd.'dir. Şirketin bölgedeki düzenleyiciler tarafından belirlenen gerekli kara para aklamayı önleme gerekliliklerini uygulamadığı iddia edilmektedir. Şirketin kullanıcılarından küçük parçalar halinde kimlik bilgileri toplanırken, firma KYC (müşterinizi tanıyın) protokollerinin yerinde olmasını sağlayacak kadar ileri gitmedi. Şirketin ayrıca sahte hesap oluşturan veya kendi adları altında işlem yapmayan kullanıcılara hizmet verdiği iddia ediliyor.

Legkodymov, firmanın çoğunluk sahibiydi. Bizlato'nun diğer yöneticileriyle birlikte, sahte kimlikler, uyuşturucular ve ateşli silahlar gibi yasadışı ürünler için bir karanlık ağ arenası olan Hydra Market gibi firmaların yardımıyla 700 milyon dolardan fazla yasadışı para transferinde yer aldığı söyleniyor. Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco bir konferansta şunları söyledi:

Açık denizde çalışmak veya sunucularınızı kıta ABD'sinin dışına taşımak sizi korumaz ve ister Çin'den ister Avrupa'dan yasalarımızı çiğneyin, ister tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını Birleşik Devletler mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz. .

Tropikal bir adaya yapılan atıf, şu anda rezil ve feshedilmiş FTX borsasını barındıran Bahamalar ile ilgili olabilir. Uzun süredir endüstrinin altın çocuğu olarak kabul edilen FTX, bir yığın yığın halinde parçalandı. iflas başvuruları ve üst düzey yöneticisi Sam Bankman-Fried ile dolandırıcılık iddiası şimdi yargılanıyor. SBF'nin kullanıcı fonlarını aldığına ve parayla diğer şirketi Alameda Research için kredileri ödediğine inanılıyor. Ayrıca Bahama gayrimenkulü satın aldığı iddia ediliyor.

Legkodymov, şirketi yönettiği için hayatının sonraki beş yılını parmaklıklar ardında geçirebilir. 40 yaşındaki Legkodymov, Ocak ayı sonlarında tutuklandı ve bu yazının yazıldığı tarihte bir avukattan hizmet almış gibi görünmüyor. Ayrıca Bizlato'nun, 2022'nin başlarında Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'daki çeşitli figürlerin yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğuna inanılıyor, ancak bunu gösteren kanıtlar sınırlı. Bunun yerine, Hazine Sekreter Yardımcısı Wally Adeyemo şunları açıkladı:

Bildiğimiz şey, Rusya'nın siber suçlulara müsamaha gösteren bir ekosistem oluşturduğu.

Rusya Kripto Suç Cenneti mi?

Breon Peace - ABD'nin New York'un doğu bölgesi için avukatı - yorumladı:

Kripto para ticareti yapan kurumlar kanunların üzerinde değildir ve sahipleri bizim ulaşamayacağımız bir yerde değildir. İddia edildiği gibi, Bitzlato kendisini sorgusuz sualsiz bir kripto para borsası olarak suçlulara sattı ve sonuç olarak yüz milyonlarca dolar değerinde mevduat topladı.

Etiketler: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX